九阳股份董事会提名委员会实施细则
                       （2023 年 10 月 30 日修订）


                               第一章 总则
   第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会和高级管理层的组成，完善
公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》公司章程》
等相关规定，特制定本细则。

   第 二 条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机
构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提
出建议。
                             第二章 人员组成
   第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中两名为独立董事。

   第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的
三分之一提名，并由董事会根据《公司章程》选举产生。
   第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责
主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。
   第六条 提名委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满，连选可以连任。

期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述
第三至第五条规定补足委员人数。
                             第三章 职责权限
   第七条 提名委员会的主要职责权限：
   （一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成

向董事会提出建议；
   （二）根据相关法律法规，研究董事、总经理和其他高级管理人员的选择标
准和程序，并向董事会提出建议；
   （三）广泛搜寻合格的董事、总经理和其他高级管理人员的人选；
   （四）对董事、总经理和其他高级管理人员的候选人进行审查并提 出建议；

   （五）董事会授权的其他事宜。
   第八条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
   第九条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董
事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提

出建议：
   （一）提名或者任免董事；
   （二）聘任或者解聘高级管理人员；
   （三）法律、法规、公司股票上市地证券监管规则、本细则及《公 司章程》
规定的其他事项。

   提名委员会应当对被提名人任职资格进行审查，并形成明确的审查意见。
   董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中
记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。
                            第四章 决策程序
   第十条 提名委员会依据相关法律法规和公司章程的规定，结合本公司实际

情况，研究公司的董事、总经理和其他高级管理人员的当选条件、选择程序和任
职期限，形成决议后备案并提交董事会通过，并遵照实施。
   第十一条 董事、总经理和其他高级管理人员的选任程序：
   （一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新聘人员的
需求情况,并形成书面材料；

   （二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛
搜寻合适的新聘人选；
   （三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，
形成书面材料；
   （四）征求被提名人对提名的同意,否则不能将其列入候聘人选；

   （五）召集提名委员会会议，根据董事、总经理和其他高级管理人员的任职
条件，对初选人员进行资格审查；
   （六）向董事会提出候选人人选的建议和相关材料；
   （七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
                            第五章 议事规则
   第十二条 提名委员会根据工作需要不定期召开会议，并于会议召开前三天
通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员
（独立董事）主持。

   第十三条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名
委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
   第十四条 提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决，可以采取通讯
表决的方式召开。
   第十五条 提名委员会会议必要时可邀请公司董事、监事、总经理及其他高

级管理人员列席会议。
   第十六条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵
循有关法律、法规、公司章程及本细则的规定。
   第十七条 提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上
签名；会议记录由公司董事会秘书保存，保存期不低于 10 年。

   第十八条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董
事会。
   第十九条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有
关信息。
                             第六章 附则

   第二十条 本细则自董事会决议通过之日起施行。
   第二十一条 本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程、《董事会
议事规则》的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修
改后的公司章程、《董事会议事规则》相抵触时，按国家有关法律、法规和公司
章程、《董事会议事规则》的规定执行。

   第二十二条 本细则解释权归属公司董事会。