证券代码：002244      证券简称：滨江集团     公告编号：2023-036
                 杭州滨江房产集团股份有限公司
             第六届董事会第二十三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    杭州滨江房产集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事

会第二十三次会议通知于 2023 年 5 月 10 日以专人送达、传真形式发

出，会议于 2023 年 5 月 15 日以通讯方式召开，应参加表决董事 7 人，

实际参加表决董事 7 人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司

章程》的规定。

    会议以通讯表决的方式，审议并表决了以下议案：

    一、审议通过《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》

    公司将于 2023 年 6 月 5 日召开 2022 年年度股东大会，详情请见

公司 2023-037 号公告《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。



                                    杭州滨江房产集团股份有限公司

                                                  董事会

                                            二○二三年五月十六日




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