证券代码：002244     证券简称：滨江集团     公告编号： 2023－037

               杭州滨江房产集团股份有限公司
            关于召开2022年年度股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董

事会第二十三次会议于 2023 年 5 月 15 日召开，会议决议于 2023 年

6 月 5 日以现场会议和网络投票表决相结合的方式召开公司 2022 年

年度股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

      一、 会议召开基本情况

     1、股东大会届次：2022年年度股东大会

     2、会议召集人：公司董事会

     3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关

法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

     4、会议召开的日期、时间：

     现场会议召开时间：2023 年 6 月 5 日（星期一）14：30

     网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的

具 体 时 间 为 ： 2023 年 6 月 5 日 9:15 — 9:25 ， 9:30 －11:30 ，

13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的

具体时间为 2023 年 6 月 5 日 9:15 至 15:00。

     5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相

结合的方式。


                                 1
        6、会议的股权登记日：2023 年 5 月 31 日

       7、出席对象

       （1）股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公

 司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席

 会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

       （2）公司董事、监事和高级管理人员。

       （3）公司聘请的律师。

       8、会议地点：杭州市庆春东路 36 号六楼会议室

       二、会议审议事项

        1、审议事项：

        本次股东大会提案编码如下：
                                                                   备注
提案
                                          提案名称             该列打勾的栏
编码
                                                                目可以投票

100             总议案：除累积投票提案外的所有提案                 √
非 累 积 投票

提案

1.00            2022 年度董事会工作报告                            √
2.00            2022 年度监事会工作报告                            √

3.00            2022 年度财务决算报告                              √

4.00            2022 年度利润分配预案                              √
5.00            2022 年年度报告及其摘要                            √

6.00            关于续聘 2023 年度审计机构的议案                   √

7.00            关于为项目公司提供财务资助进行授权管理的议案       √

8.00            关于控股子公司为其股东提供财务资助的议案           √



                                            2
9.00         关于为控股子公司提供担保额度的议案                           √

10.00        关于为参股房地产项目公司提供担保额度的议案                   √
11.00        关于为关联参股公司提供担保额度的议案                         √

12.00        关于拟注册发行中期票据和短期融资券（含超短期融资券）的议案   √

        2、上述议案已经公司第六届董事会第二十一次会议和第六届监

 事会第五次会议审议通过,相关内容详见公司于2023年4月29日巨潮

 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告信息。

        3、上述议案4、议案6-议案12属于影响中小投资者利益的重大事

 项，需要对中小投资者的表决单独计票并披露。

        4、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

        三、会议登记等事项

        1、登记时间：2023 年 6 月 1 日、 日（9:00-11:30， 13:30-17:00）

        2、登记地点：浙江省杭州市庆春东路 38 号公司董事会办公室

        3、登记办法：

        （1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人

 身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人

 证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证

 原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照

 复印件办理登记手续。

        （2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、

 股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身

 份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

        （3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，信

 函或传真方式须在 2023 年 6 月 4 日 17:00 前送达本公司。

                                        3
    采用信函方式登记的，信函请寄至：浙江省杭州市庆春东路 38

号公司董事会办公室，邮编：310016（信封请注明“股东大会”字样）。

    4、会议联系方式

    联系部门：公司董事会办公室

    联系人：沈伟东        李耿瑾

    联系电话：0571—86987771

    传       真：0571—86987779

    5、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等

费用自理。

    6、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证

件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

    四、参与网络投票的具体流程

    股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网投 票 系 统 （ 地 址 为

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程

见附件一。

    五、备查文件

    1、第六届董事会第二十一次会议决议；

    2、第六届董事会第二十三次会议决议；

    3、第六届监事会第五次会议决议。

    特此公告。
                                         杭州滨江房产集团股份有限公司

                                                       董事会

                                                二○二三年五月十六日


                                     4
附件一：
                          参加网络投票的具体操作流程
   一、 网络投票程序
          1、投票代码：362244
          2、投票简称：滨江投票
          3、填报表决意见：
          本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见“同意”、“反
       对”或“弃权”。
          4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提
       案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效
       投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以
       已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的
       表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以
       总议案的表决意见为准。
       二、通过深交所交易系统投票的程序
       1、投票时间：2023 年 6 月 5 日 9:15—9:25，9:30－11:30，13:00—15:00；
       2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
       1、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023
年 6 月 5 日 9:15 至 15:00。
       2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
       3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。


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       附件二：                        授权委托书

           兹全权委托      先生/女士代表本人（本公司）                出席杭州滨江房

       产集团股份有限公司 2022 年年度股东大会，代表本人（本公司）对会议审议的各项

       议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

       如果委托人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可以按自己意思代为行使

       表决权，其行使表决权的后果均为本人（本公司）承担。

           本人（本公司）对本次股东大会议案的表决意见如下：
提案编码     提案名称                                       备注     同意    反对   弃权
                                                            该列打勾
                                                            的栏目可
                                                            以投票
100          总议案：除累积投票提案外的所有提案             √
非累积投票提案
1.00         2022 年度董事会工作报告                        √
2.00         2022 年度监事会工作报告                        √
3.00         2022 年度财务决算报告                          √
4.00         2022 年度利润分配预案                          √
5.00         2022 年年度报告及其摘要                        √
6.00         关于续聘 2023 年度审计机构的议案               √
7.00         关于为项目公司提供财务资助进行授权管理的议案   √
8.00         关于控股子公司为其股东提供财务资助的议案       √
9.00         关于为控股子公司提供担保额度的议案             √
10.00        关于为参股房地产项目公司提供担保额度的议案     √
11.00        关于为关联参股公司提供担保额度的议案           √
             关于拟注册发行中期票据和短期融资券（含超短期融 √
12.00
             资券）的议案



       委托股东姓名及签章：                  身份证或营业执照号码：
       委托股东持股数：                      委托人股票账号：
       委托人持股股份性质：                  委托日期：
       受托人签名：                          受托人身份证号码：


       附注：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
           2、单位委托须加盖单位公章。
           3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。




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