证券代码：002244     证券简称：滨江集团    公告编号：2023-071
                 杭州滨江房产集团股份有限公司
             第六届董事会第二十九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    杭州滨江房产集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事

会第二十九次会议通知于 2023 年 10 月 16 日以专人送达、传真形式

发出，会议于 2023 年 10 月 26 日以通讯方式召开，应参加表决董事 6

人，实际参加表决董事 6 人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公

司章程》的规定。

    会议以通讯表决的方式，审议并表决了以下议案：

    一、 审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

    董事会同意聘任张洪力先生为公司总裁，全面负责公司的日常经

营管理，行使总裁权力，并履行相关义务。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详情请见公司 2023-073 号公告《关于聘任公司总裁的公告》

    二、 审议通过《2023 年第三季度报告》

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、 审议通过《关于调整董事会人数暨修订<公司章程>的议案》

    根据公司治理实际情况需要，公司董事会同意将公司董事会成员

人数由 7 人调整为 5 人，同时根据《上市公司章程指引》、《深圳证券

交易所股票上市规则》等法律法规的要求并结合实际情况，对《公司

章程》相关条款进行修订。具体内容详见《公司章程修正案》。

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    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

    四、 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

    公司结合章程修订情况，对《股东大会议事规则》部分条款进行

了修订。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

    五、 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

    公司结合章程修订情况，对《董事会议事规则》部分条款进行了

修订。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

    六、 审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》

    鉴于公司独立董事自任职以来勤勉尽责，为公司持续、健康发展

做出的重大贡献，参照行业内其他上市公司独立董事的薪酬水平，结

合地区经济发展水平和公司实际情况，决定将公司独立董事津贴标准

由原来的每人每年 9 万元（税前）调整为每人每年 15 万元（税前）。

    独立董事回避表决，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

    七、 审议通过《关于为参股房地产项目公司提供担保额度的议案》

    为满足公司参股公司项目开发建设的正常资金需求，切实提高项

目融资效率，保障合作项目的良好运作，根据《深圳证券交易所上市

公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规定，
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结合公司房地产项目开发进度情况，公司拟按出资比例为部分参股房

地产项目公司提供总额度不超过 36.2 亿元的新增担保。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

    详情请见公司 2023-074 号公告《关于为参股房地产项目公司提供

担保额度的公告》。

    八、 审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

    公司将于 2023 年 11 月 14 日召开 2023 年第二次临时股东大会，

详情请见公司 2023-075 号公告《关于召开 2023 年第二次临时股东大

会的通知》。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    九、 审议通过《关于调整第六届董事会专门委员会成员的议案》

    因原董事离任，公司董事会同意对董事会下设的战略与投资委员

会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会成员做出调整，调

整后上述四个专门委员会组成情况如下：

    1、战略与投资委员会：

    主任委员：戚金兴

    委     员：戚金兴、莫建华、贾生华

    2、提名委员会

    主任委员：贾生华

    委     员：戚金兴、贾生华、汪祥耀

    3、薪酬与考核委员会：

    主任委员：汪祥耀
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    委     员：汪祥耀、莫建华、贾生华

    4、审计委员会：

    主任委员：汪祥耀

    委     员：汪祥耀、莫建华、贾生华

    上述委员的任期与本届董事会的任期一致。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司董事会提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会成员由

三名董事组成，其中独立董事占半数以上并担任召集人，审计委员会

的召集人为会计专业人士，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管

指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定。



    特此公告。




                                   杭州滨江房产集团股份有限公司
                                                  董事会
                                        二○二三年十月二十七日




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