证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2023-078
杭州滨江房产集团股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2023 年 11 月 14 日（星期二）14：30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为：2023 年 11 月 14 日 9:15—9:25，9:30－11:30，13:00—
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时
间为 2023 年 11 月 14 日 9:15 至 15:00。
2、会议地点：杭州市庆春东路 36 号六楼会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事莫建华先生
董事长戚金兴先生因公务原因未能现场出席主持会议，根据《公
司章程》有关规定，公司董事会过半数董事推选董事莫建华先生代为
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主持会议。
6、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 139 人，代表股份 2,229,652,099 股，
占公司总股份的 71.6597％。
其中：通过现场投票的股东 11 人，代表股份 2,019,056,417 股，
占公司总股份的 64.8913％。
通过网络投票的股东 128 人，代表股份 210,595,682 股，占公司
总股份的 6.7684％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 136 人，代表股份 344,779,827
股，占公司总股份的 11.0810%。
公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行
表决，审议并通过了如下议案，其中议案 1.00——议案 4.00 为特别
表决决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
表决权总数的三分之二以上同意通过。各议案表决结果如下：
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1、总表决情况
议案 表 决 结 果
序号 议案名称 同意 反对 弃权
股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%)
1.00 关于调整董事会人数暨修订《公司章程》的议案 2,200,905,652 98.7107 20,224,438 0.9071 8,522,009 0.3822
2.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案 2,200,595,452 98.6968 29,056,647 1.3032 0 0.0000
3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 2,200,595,452 98.6968 29,056,647 1.3032 0 0.0000
4.00 关于修订《监事会议事规则》的议案 2,200,595,452 98.6968 29,056,647 1.3032 0 0.0000
5.00 关于调整独立董事津贴的议案 2,229,644,399 99.9997 7,700 0.0003 0 0.0000
6.00 关于为参股房地产项目公司提供担保额度的议案 2,228,103,197 99.9305 1,548,902 0.0695 0 0.0000
7.00 关于为参股公司提供担保的议案 2,228,103,197 99.9305 1,548,902 0.0695 0 0.0000
2、涉及中小股东单独计票议案的表决情况
议案 中小股东表决结果
序号 议案名称 同意 反对 弃权
股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%)
1.00 关于调整董事会人数暨修订《公司章程》的议案 316,033,380 91.6624 20,224,438 5.8659 8,522,009 2.4717
2.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案 315,723,180 91.5724 29,056,647 8.4276 0 0.0000
3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 315,723,180 91.5724 29,056,647 8.4276 0 0.0000
4.00 关于修订《监事会议事规则》的议案 315,723,180 91.5724 29,056,647 8.4276 0 0.0000
5.00 关于调整独立董事津贴的议案 344,772,127 99.9978 7,700 0.0022 0 0.0000
6.00 关于为参股房地产项目公司提供担保额度的议案 343,230,925 99.5508 1,548,902 0.4492 0 0.0000
7.00 关于为参股公司提供担保的议案 343,230,925 99.5508 1,548,902 0.4492 0 0.0000
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三、律师出具的法律意见
浙江天册律师事务所为本次股东大会出具了《法律意见书》。《法
律意见书》认为：滨江集团本次股东大会的召集与召开程序、出席会
议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规
定；表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、与会董事签名的本次股东大会决议；
2、浙江天册律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
杭州滨江房产集团股份有限公司
董事会
二○二三年十一月十五日
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