股票代码：002245            股票简称：蔚蓝锂芯           编号：2023-037



                   江苏蔚蓝锂芯股份有限公司
          2023 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会无否决议案的情形；
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况
    1、现场会议召开时间：2023 年 8 月 30 日下午 2:30。
    2、现场会议召开地点：张家港市杨舍镇金塘西路 456 号公司会议室。
    3、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    4、召集人：公司董事会。
    5、现场会议主持人：董事长 CHEN KAI 先生。
    6、本次股东大会会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
    7、会议的出席情况
    （1）出席会议的总体情况
    参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 31 名，代表
股份 232,277,561 股，占公司有表决权股份总数的 20.16%。公司董事、监事及
公司高级管理人员和见证律师出席或列席了会议。
    （2）现场会议出席情况
    出席现场会议的的股东及股东代理人共 5 人，代表股份 223,571,208 股，占
公司有表决权股份总数的 19.41%。
    （3）网络投票情况
    通过网络投票的股东及股东代理人 26 人，代表股份 8,706,353 股，占公司
有表决权股份总数的 0.76%。
    二、议案审议表决情况
    本次会议采取现场记名投票和网络投票方式，审议具体事项如下：
    1、审议通过《关于变更募集资金用途的议案》；
    表决结果：同意 232,160,061 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9494%；反对 116,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0501%；弃权
1,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0005%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 8,742,453 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 98.6738%；反对 116,400 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 1.3138%；弃权 1,100 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.0124%。
    2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
    表决结果：同意 232,160,061 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9494%；反对 116,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0501%；弃权
1,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0005%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 8,742,453 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 98.6738%；反对 116,400 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 1.3138%；弃权 1,100 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.0124%。

    三、律师出具的法律意见
    江苏世纪同仁律师事务所律师孟奥旗及李鹏飞见证了本次股东大会，并出具
了法律意见书，发表结论性意见如下：
   “贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东
大会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；
会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。”
    四、备查文件
    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司 2023 年第一次临
时股东大会决议；
   2、江苏世纪同仁律师事务所出具的《关于江苏蔚蓝锂芯股份有限公司 2023
年第一次临时股东大会的法律意见书》。
   特此公告。




                                       江苏蔚蓝锂芯股份有限公司董事会
                                         二〇二三年八月三十一日