股票代码：002245            股票简称：蔚蓝锂芯            编号：2023-043



                   江苏蔚蓝锂芯股份有限公司
             第六届监事会第八次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    江苏蔚蓝锂芯股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议
通知于 2023 年 10 月 6 日以书面方式送达参会人员。会议于 2023 年 10 月 11 日
在公司会议室召开，会议采用现场会议的方式，应出席监事 3 名，实际出席监事
3 名，会议由监事会主席林文华先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和
公司章程的有关规定。会议形成如下决议：
    一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《关于控股子公
司减资暨关联交易的议案》。
    监事会认为：本次淮安光电减资事项构成关联交易，交易价格遵循了公开、
公平、公正的原则，公司董事会在审议此项涉及关联交易的议案时，其表决程序
及过程符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。本次交易符合公司既定的发
展战略。本次关联交易未发现侵害公司及股东利益的行为。本次关联交易未构成
《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    本议案需提交股东大会审议。
    详见同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的 2023-044 号《关于控股子公司减资暨关联交易的公告》。
    特此公告。


                                          江苏蔚蓝锂芯股份有限公司监事会
                                                 二○二三年十月十二日