大洋电机:第六届监事会第七次会议决议公告2023-05-12
中山大洋电机股份有限公司
证券代码:002249 证券简称: 大洋电机 公告编号: 2023-021
中山大洋电机股份有限公司
第六届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中山大洋电机股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第七次会议于 2023
年 5 月 11 日上午 11:00 在公司会议室召开。本次会议通知于 2023 年 5 月 5 日以专人送
达、传真或邮件方式发出,会议由监事会主席王侦彪先生召集和主持,会议应到监事 3
名,实到监事 3 名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和
国证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。会议以现场及通讯表决
相结合的方式召开,经与会监事认真审议,会议通过了以下决议:
一、审议通过了《关于筹划全资子公司分拆上市的议案》(表决情况:3 票同意、
0 票弃权、0 票反对)。
经审核,监事会认为:本次分拆上市事项符合公司总体战略布局,有利于公司业务
聚焦,进一步提升公司及全资子公司上海电驱动股份有限公司(以下简称“上海电驱
动”、“EVBG”)的持续盈利能力及核心竞争力,实现公司的高质量发展,最终实现
公司股东利益最大化,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形,不会导致公
司丧失对上海电驱动(EVBG)的控制权,不会对公司其他业务板块的持续经营构成实
质性影响,不会损害公司独立上市地位和持续盈利能力。公司需在上市方案初步确定后,
根据相关法律法规及《公司章程》等规定,履行相应决策程序,审议本次分拆上市的相
关议案。
综上,同意公司启动筹划全资子公司上海电驱动(EVBG)分拆上市事项。
《关于筹划全资子公司分拆上市的提示性公告》刊载于 2023 年 5 月 12 日《中国证
券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
上。
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二、审议通过了《关于补选公司监事的议案》(表决情况:3 票同意、0 票弃权、
0 票反对)。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定,公司监事会同意补选邴黎明先
生为公司第六届监事会监事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第六届监事会任
期届满之日止。因兰江先生辞去监事职务将导致公司监事会成员低于法定人数,其辞职
申请将在公司召开股东大会补选新任监事后方能生效,在新任监事就职前,兰江先生仍
将按照相关法律、法规及《公司章程》的规定履行监事职务。
《关于监事辞职暨补选公司监事的公告》刊载于 2023 年 5 月 12 日《中国证券报》
《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
上。
本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议,股东大会召开时间另行通
知。
特此公告。
中山大洋电机股份有限公司
监 事 会
2023年5月12日
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