大洋电机：第六届董事会第七次会议决议公告2023-05-12
中山大洋电机股份有限公司
证券代码：002249 证券简称： 大洋电机 公告编号： 2023-020
中山大洋电机股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月11日上午9:00时在公
司会议室召开第六届董事会第七次会议。本次会议通知于2023年5月5日以专人送达、传
真或邮件方式发出，会议由董事长鲁楚平先生召集和主持，会议应出席董事7名，实际
出席董事7名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。会议采用通讯表决的方式召
开，经与会董事认真审议，通过如下决议：
一、审议通过了《关于筹划全资子公司分拆上市的议案》（该项议案经表决：同意
票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。
根据公司总体战略布局，并结合全资子公司上海电驱动股份有限公司（以下简称“上
海电驱动”、“EVBG”）业务发展情况，为助力上海电驱动（EVBG）产业发展，同
意筹划上海电驱动（EVBG）分拆上市事项，并授权公司及管理层启动分拆上市的相关
前期筹备工作，包括但不限于可行性方案的论证、聘请分拆上市中介机构、组织编制分
拆上市方案、根据筹划过程的需要签署相关协议等相关事宜，并在制定分拆上市方案后
将相关上市方案及与上市有关的其他事项分别提交公司董事会、监事会以及股东大会审
议。
《关于筹划全资子公司分拆上市的提示性公告》刊载于 2023 年 5 月 12 日《中国证
券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上 。 独 立 董 事 出 具 的 独 立 意 见 刊 载 于 2023 年 5 月 12 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上。
1
中山大洋电机股份有限公司
二、审议通过了《关于补选公司董事的议案》（该项议案经表决：同意票 7 票，反
对票 0 票，弃权票 0 票）。
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，同意补选刘自文女士、
刘博先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，刘博先生同时担任公司战略委员会委
员职务，任期自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满
之日止。
《关于董事辞职暨补选公司董事的公告》刊载于 2023 年 5 月 12 日《中国证券报》
《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上 。 独 立 董 事 出 具 的 独 立 意 见 刊 载 于 2023 年 5 月 12 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上。
本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，股东大会召开时间另行通
知。
三、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》（该项议案经表决：同意票 7 票，
反对票 0 票，弃权票 0 票）。
刘博先生具备相关专业知识、教育背景、工作经历和相关经营管理能力，具备与其
行使职权相应的任职条件，同意聘任刘博先生为公司副总裁，任期与第六届董事会同期。
《关于聘任公司副总裁的公告》刊载于2023年5月12日《中国证券报》《证券时报》
《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。独立董事
出具的独立意见刊载于2023年5月12日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
特此公告。
中山大洋电机股份有限公司
董 事 会
2023 年 5 月 12 日
2
