证券代码：002253      证券简称：川大智胜      公告编号：2023-022


                 四川川大智胜软件股份有限公司
               第八届董事会第六次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事
会第六次会议于 2023 年 8 月 29 日以通讯表决方式召开。本次会议通
知由董事会秘书于 2023 年 8 月 18 日向各位董事及会议参加人发出。
    本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。
    本次会议由董事长游志胜先生主持，其召集、召开程序符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《公司 2023 年半年度报告及其摘要》
    表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
    《四川川大智胜软件股份有限公司 2023 年半年度报告》登载于
2023 年 8 月 30 日巨潮资讯网，《四川川大智胜软件股份有限公司
2023 年半年度报告摘要》登载于同日巨潮资讯网、《证券时报》《中
国证券报》。（公告编号：2023-024）
    （二）审议通过《关于会计政策变更的议案》
    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    2022 年 11 月 30 日，财政部颁布了《关于印发〈企业会计准则解
释第 16 号〉的通知》（财会[2022]31 号），规定：“关于单项交易产
生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”
的内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。根据上述文件的要求，公司需对
会计政策予以相应变更。

                                -1-
    根据《公司章程》的规定，本次会计政策变更事项无需提交公司
股东大会审议。
    《四川川大智胜软件股份有限公司关于会计政策变更的公告》登
载于 2023 年 8 月 30 日巨潮资讯网、《证券时报》《中国证券报》。
（公告编号：2023-025）
    独立董事对本议案发表了“同意”意见，其具体内容登载于 2023
年 8 月 30 日巨潮资讯网。
    （三）审议通过《关于银行综合授信的议案》
    表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
    因经营和业务发展需要，同意公司向银行申请授信，明细如下：
    1.向成都银行武侯支行申请综合授信额度人民币 1.5 亿元（具体
金额以银行最终审批为准），其中 1 亿元用于 3 年期流动资金贷款，
5,000 万元用于开立银行承兑汇票、保函及国际贸易融资业务，期限
1 年。
    2. 向中信银行股份有限公司成都分行申请综合授信额度人民币
1 亿元（具体金额以银行最终审批为准），用于流动资金贷款、银行
承兑汇票、国内证、非融资性保函（投标、履约、预付款保函、质量
保函），期限 1-3 年（具体期限以银行最终审批为准）。
    3. 向中国光大银行股份有限公司成都世纪城支行申请综合授信
额度人民币 5,000 万元（具体金额以银行最终审批为准），用于流动
资金贷款、银行承兑汇票、保函等业务，期限 2-3 年（具体期限以银
行最终审批为准）。
    4. 向中国工商银行股份有限公司成都芷泉支行申请授信额度
6,000 万元（具体金额以银行最终审核为准），用于流动资金贷款等
相关业务，其中 3,000 万元已用于流动资金贷款业务，期限 3 年。
     三、备查文件


                             -2-
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 公司独立董事对相关事项发表的独立意见。
特此公告。




                         四川川大智胜软件股份有限公司
                                   董 事 会
                             二〇二三年八月三十日




                        -3-