证券代码：002256           证券简称：兆新股份          公告编号：2023-061


                   深圳市兆新能源股份有限公司

              第六届董事会第三十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十二
次会议于 2023 年 9 月 21 日上午 9:30 以通讯表决方式召开，会议通知于 2023 年
9 月 18 日以电子邮件、电话方式通知全体董事、监事和高级管理人员。
    会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席了
会议。本次会议由董事长李化春先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合国
家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会董事审议，形成决议如下：

    会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于债务展期并质押控
股子公司股权的议案》；
    为了保障公司资金流动性合理充裕，维持公司正常的发展经营，经与天津泽
悦管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津泽悦”）友好协商，双方共
同签署《债务清偿协议之补充协议（三）》。天津泽悦同意公司分期偿还剩余债
务本金人民币 175,852,514.12 元和利息（利率为：15.40%/年），同时增加质押公
司持有安徽生源化工有限公司 69.23%的股权。
    具体详见同日公司在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于债务展期并质押
控股子公司股权的公告》。

    特此公告。


                                        深圳市兆新能源股份有限公司董事会
                                             二○二三年九月二十五日