证券代码：002272            证券简称：川润股份             公告编号：2023-060号


                        四川川润股份有限公司
              第六届董事会第十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议于
2023 年 10 月 30 日以现场结合通讯的方式在四川省成都市召开。本次会议通知
于 2023 年 10 月 20 日以电话、邮件相结合的方式向全体董事发出。本次会议应
参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司
法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。会议由罗永忠
先生主持，以投票方式进行表决。
    二、董事会会议审议情况

    经审议形成如下决议：
    （一）以赞成：9 票，反对：0 票，弃权：0 票，审议通过《2023 年第三季
度报告》

    具 体 内 容详 见 公司 同 日在 《 证券 时 报》 《 中国 证 券报 》 和巨 潮 资讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《公司2023年第三季度报告》。
    三、备查文件
   1、公司第六届董事会第十五次会议决议；
   2、公司第六届监事会第十三次会议决议；
   3、董事、监事、高级管理人员的书面确认意见。


    特此公告。
                                                          四川川润股份有限公司
                                                                 董 事 会
                                                               2023年10月31日