证券代码：002272           证券简称：川润股份      公告编号：2023-065号


                      四川川润股份有限公司
             第六届董事会第十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议于
2023 年 11 月 21 日以现场结合通讯的方式在四川省成都市召开。本次会议通知
于 2023 年 11 月 17 日以电话、邮件相结合的方式向全体董事发出。本次会议应
参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司
法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。会议由罗永忠
先生主持，以投票方式进行表决。
    二、董事会会议审议情况
    经审议形成如下决议：

    （一）以赞成：9 票，反对：0 票，弃权：0 票，审议通过《关于公司以简易

程序向特定对象发行 A 股股票之房地产业务专项自查报告及相关承诺的议案》
    根据中国证监会于 2015 年 1 月 16 日发布的《证监会调整上市公司再融资、
并购重组涉及房地产业务监管政策》关于上市公司再融资涉及房地产业务的自查

要求，并依据国发〔2008〕3 号文、国发〔2010〕10 号文、国办发〔2013〕17
号文等国务院房地产调控政策的相关规定，公司对报告期内房地产项目公司在中
国境内房地产开发过程中是否存在闲置土地、炒地、捂盘惜售、哄抬房价的违法
违规行为进行了专项自查并出具了《公司关于以简易程序向特定对象发行 A 股
股票之房地产业务专项自查报告》，公司控股股东及实际控制人、公司董事、高
级管理人员对相关事项作出了承诺。
    具体内容详见公司 同日 在《证券时报》《中国证券报》和巨 潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《关于控股股东及实际控制人、董事及高级
管理人员对公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票之房地产业务相
关事项承诺的公告》。

    独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）刊载的内容。
    三、备查文件
   1、公司第六届董事会第十六次会议决议；
   2、独立董事关于第六届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。




                                                四川川润股份有限公司
                                                      董 事 会
                                                   2023年11月23日