证券代码：002278             证券简称：神开股份              公告编号：2023-048



                   上海神开石油化工装备股份有限公司

                   第五届监事会第一次会议决议公告


           本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，

       没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一
次会议通知于2023年11月13日通过电话和电子邮件相结合的方式发出，会议于
2023年11月17日在上海市闵行区浦星公路1769号公司会议室以现场会议形式召
开。本次会议由毕东杰先生召集和主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3
名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    经审议，全体监事以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举公
司第五届监事会主席的议案》
    公司监事会同意选举毕东杰先生为公司第五届监事会主席，任期自本次监事
会审议通过之日起至本届监事会届满。


    特此公告。




                                         上海神开石油化工装备股份有限公司
                                                                        监事会
                                                              2023年11月18日