证券代码：002279               证券简称：久其软件                公告编号：2023-041


                        北京久其软件股份有限公司

                   第八届监事会第七次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第七次会议于
2023 年 8 月 29 日上午 11:00 在北京市海淀区文慧园甲 12 号公司 4 层会议室以现
场会议和通讯相结合的方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件及
通讯方式送达各位监事。公司监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席
王劲岩主持。在保证所有监事充分发表意见的前提下，进行审议表决。会议召开
符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。


     经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：


     一、 会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年半年度报
告》及其摘要。

     经审查，监事会认为：董事会编制公司《2023年半年度报告》及其摘要的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2023
年 半 年 度 报 告 》 全 文 详 见 2023 年 8 月 30 日 的 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn），《2023年半年度报告摘要》详见2023年8月30日的信息
披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


     特此公告


                                               北京久其软件股份有限公司 监事会
                                                                   2023 年 8 月 30 日



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