证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2023-056
北京久其软件股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 特别提示
1、本次股东大会未出现否决或变更议案的情况。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
二、 会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2023 年 12 月 12 日下午 3:00
（2）网络投票时间：2023 年 12 月 12 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 12 日上午
9:15~9:25，9:30~11:30，下午 1:00~3:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 12 月 12 日上午
9:15~下午 3:00 期间的任意时间。
2、会议召开地点：北京经济技术开发区西环中路 6 号公司 504 会议室
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：副董事长施瑞丰
6、会议出席情况：
（1）现场出席会议股东情况：股东及股东代表共 8 名，代表具有表决权的股
份数 228,132,102 股，占公司有效表决权股份总数 865,768,624 股的比例为
1
26.3502%；无中小股东及股东代表现场出席会议。
（2）网络参与会议股东情况：根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次
股东大会通过网络投票系统进行投票表决的股东共计 12 名，代表具有表决权的
股份数 1,491,280 股，占公司有效表决权股份总数 865,768,624 股的比例为
0.1722%。其中，中小股东及股东代表 12 名，代表具有表决权的股份数 1,491,280
股，占公司有效表决权股份总数 865,768,624 股的比例为 0.1722%。
上述现场与网络出席股东及股东代表共 20 名，代表具有表决权的股份数
229,623,382 股，占公司有效表决权股份总数 865,768,624 股的比例为 26.5225%。
其中，中小股东及股东代表 12 名，代表具有表决权的股份数 1,491,280 股，占公
司有效表决权股份总数 865,768,624 股的比例为 0.1722%。
（3）公司董事长赵福君先生因个人原因无法参加本次股东大会，本次股东大
会由公司副董事长施瑞丰先生主持。公司其余董事、监事和董事会秘书出席了本
次股东大会，高级管理人员列席本次会议。北京市万商天勤律师事务所见证律师
对本次股东大会进行现场见证，并出具法律意见书。
本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规
则》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》的规定。
三、 议案审议情况
1、审议通过了《关于回购注销 2022 年度限制性股票激励计划部分已获授
但尚未解锁的限制性股票的议案》。
本议案已获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
总表决情况：
同意 229,600,482 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9900%；
反对 13,100 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0057%；弃权 9,800
股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0043%。
中小股东表决情况：
同意 1,468,380 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 98.4644%；反
2
对 13,100 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.8784%；弃权 9,800 股，
占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.6572%。
2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
本议案已获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
表决情况：
同意 229,588,182 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9847%；
反对 25,400 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0111%；弃权 9,800
股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0043%。
3、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。
本议案已获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
表决情况：
同意 229,588,182 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9847%；
反对 25,400 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0111%；弃权 9,800
股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0043%。
4、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
本议案已获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
表决情况：
同意 229,588,182 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9847%；
反对 25,400 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0111%；弃权 9,800
股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0043%。
5、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。
本议案已获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
表决情况：
同意 229,588,182 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9847%；
反对 25,400 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0111%；弃权 9,800
3
股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0043%。
6、审议通过了《关于制定<独立董事管理制度>的议案》。
表决情况：
同意 228,151,002 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.3588%；
反对 1,462,580 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.6369%；弃权 9,800
股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0043%。
7、审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》。
表决情况：
同意 229,588,182 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9847%；
反对 25,400 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0111%；弃权 9,800
股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0043%。
四、 律师出具的法律意见
本次会议由北京市万商天勤律师事务所的代表律师进行了现场见证，并出具
了《法律意见书》，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律、法规
和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；
本次股东大会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的
规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
五、 备查文件
1、 股东大会决议
2、 法律意见书
特此公告
北京久其软件股份有限公司 董事会
2023 年 12 月 13 日
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