证券代码：002283 证券简称：天润工业 公告编号：2023-015
天润工业技术股份有限公司
2022 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会无否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 18 日（星期四）下午 14:00。
网络投票时间：2023 年 5 月 18 日，其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 5
月 18 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 5 月 18 日上午 9:15 至下午
15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：山东省威海市文登区天润路 2-13 号公司三楼
会议室。
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：副董事长孙海涛先生。
6、本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
截至 2023 年 5 月 11 日（股权登记日），公司总股本为 1,139,457,178
股，公司通过回购专用证券账户累计回购股份数量为 21,404,388 股，根据
— 1 —
有关法律法规的规定，公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权
权利，因此，本次股东大会有表决权股份总数为 1,118,052,790 股。
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表
人共 41 人，代表股份 453,049,500 股，占公司有表决权股份总数的
40.5213%。其中：参加本次股东大会的中小投资者（是指除公司董事、监
事、高级管理人员、单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其
他股东）共 36 人，代表股份 99,228,510 股，占公司有表决权股份总数的
8.8751％。
1、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权委托代表人共 12 人，代表股份
426,563,562 股，占公司有表决权股份总数的 38.1524%。
2、网络投票情况
通过网络投票出席会议的股东共东 29 人，代表股份 26,485,938 股，
占公司有表决权股份总数的 2.3689％。
3、公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
公司在任董事 9 人，出席 9 人，其中董事长邢运波，董事夏丽君、魏
安力因公务出差以视频方式出席会议；其他董事现场出席会议。
公司在任监事 3 人，出席 3 人，均现场出席会议。
公司董事会秘书刘立出席会议，部分高级管理人员列席会议。公司聘
请的法律顾问出席并见证了本次会议。
三、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式。审议通过了以
下提案：
1、审议通过《2022 年年度报告》全文及摘要。
表决结果：同意 451,820,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.7288 ％ ； 反 对 1,228,800 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
0.2712％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表
决权股份总数的 0.0000％。
— 2 —
其中，中小投资者的表决结果：同意 97,999,710 股，占出席会议中小
投资者有效表决权股份总数的 98.7616％；反对 1,228,800 股，占出席会议
中小投资者有效表决权股份总数的的 1.2384％；弃权 0 股（其中，因未投
票 默 认 弃 权 0 股 ）， 占 出 席 会 议 中 小 投 资 者 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
0.0000％。
2、审议通过《2022 年度董事会工作报告》。
表决结果：同意 451,820,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.7288 ％ ； 反 对 1,228,800 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
0.2712％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表
决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决结果：同意 97,999,710 股，占出席会议中小
投资者有效表决权股份总数的 98.7616％；反对 1,228,800 股，占出席会议
中小投资者有效表决权股份总数的的 1.2384％；弃权 0 股（其中，因未投
票 默 认 弃 权 0 股 ）， 占 出 席 会 议 中 小 投 资 者 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
0.0000％。
3、审议通过《2022 年度监事会工作报告》。
表决结果：同意 451,820,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.7288 ％ ； 反 对 1,228,800 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
0.2712％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表
决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决结果：同意 97,999,710 股，占出席会议中小
投资者有效表决权股份总数的 98.7616％；反对 1,228,800 股，占出席会议
中小投资者有效表决权股份总数的的 1.2384％；弃权 0 股（其中，因未投
票 默 认 弃 权 0 股 ）， 占 出 席 会 议 中 小 投 资 者 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
0.0000％。
4、审议通过《2022 年度财务决算报告》。
表决结果：同意 451,820,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.7288 ％ ； 反 对 1,228,800 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
— 3 —
0.2712％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表
决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决结果：同意 97,999,710 股，占出席会议中小
投资者有效表决权股份总数的 98.7616％；反对 1,228,800 股，占出席会议
中小投资者有效表决权股份总数的的 1.2384％；弃权 0 股（其中，因未投
票 默 认 弃 权 0 股 ）， 占 出 席 会 议 中 小 投 资 者 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
0.0000％。
5、审议通过《2022 年度利润分配预案》。
表决结果：同意 451,820,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.7288 ％ ； 反 对 1,228,800 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
0.2712％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表
决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决结果：同意 97,999,710 股，占出席会议中小
投资者有效表决权股份总数的 98.7616％；反对 1,228,800 股，占出席会议
中小投资者有效表决权股份总数的的 1.2384％；弃权 0 股（其中，因未投
票 默 认 弃 权 0 股 ）， 占 出 席 会 议 中 小 投 资 者 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
0.0000％。
6、审议通过《关于 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》。
表决结果：同意 451,820,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.7288 ％ ； 反 对 1,228,800 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
0.2712％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表
决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决结果：同意 97,999,710 股，占出席会议中小
投资者有效表决权股份总数的 98.7616％；反对 1,228,800 股，占出席会议
中小投资者有效表决权股份总数的的 1.2384％；弃权 0 股（其中，因未投
票 默 认 弃 权 0 股 ）， 占 出 席 会 议 中 小 投 资 者 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
0.0000％。
7、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》。
— 4 —
表决结果：同意 451,820,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.7288 ％ ； 反 对 1,228,800 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
0.2712％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表
决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决结果：同意 97,999,710 股，占出席会议中小
投资者有效表决权股份总数的 98.7616％；反对 1,228,800 股，占出席会议
中小投资者有效表决权股份总数的的 1.2384％；弃权 0 股（其中，因未投
票 默 认 弃 权 0 股 ）， 占 出 席 会 议 中 小 投 资 者 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
0.0000％。
8、审议通过《关于<公司 2023 年员工持股计划（草案）>及其摘要的
议案》。
表决结果：同意 432,734,721 股，占出席会议的非关联股东所持有效
表决权股份总数的 99.7168％；反对 1,228,800 股，占出席会议的非关联股
东所持有效表决权股份总数的 0.2832％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃 权 0 股 ）， 占 出 席 会 议 的 非 关 联 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
0.0000％。
其中，中小投资者的表决结果：同意 97,999,710 股，占出席会议中小
投资者有效表决权股份总数的 98.7616％；反对 1,228,800 股，占出席会议
中小投资者有效表决权股份总数的的 1.2384％；弃权 0 股（其中，因未投
票 默 认 弃 权 0 股 ）， 占 出 席 会 议 中 小 投 资 者 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
0.0000％。
本议案关联股东已回避表决，回避表决股数为 19,085,979 股。
9、审议通过《关于<公司 2023 年员工持股计划管理办法>的议案》。
表决结果：同意 432,734,721 股，占出席会议的非关联股东所持有效
表决权股份总数的 99.7168％；反对 1,228,800 股，占出席会议的非关联股
东所持有效表决权股份总数的 0.2832％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃 权 0 股 ）， 占 出 席 会 议 的 非 关 联 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
0.0000％。
— 5 —
其中，中小投资者的表决结果：同意 97,999,710 股，占出席会议中小
投资者有效表决权股份总数的 98.7616％；反对 1,228,800 股，占出席会议
中小投资者有效表决权股份总数的的 1.2384％；弃权 0 股（其中，因未投
票 默 认 弃 权 0 股 ）， 占 出 席 会 议 中 小 投 资 者 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
0.0000％。
本议案关联股东已回避表决，回避表决股数为 19,085,979 股。
10、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年员工
持股计划相关事宜的议案》。
表决结果：同意 432,734,721 股，占出席会议的非关联股东所持有效
表决权股份总数的 99.7168％；反对 1,228,800 股，占出席会议的非关联股
东所持有效表决权股份总数的 0.2832％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃 权 0 股 ）， 占 出 席 会 议 的 非 关 联 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
0.0000％。
其中，中小投资者的表决结果：同意 97,999,710 股，占出席会议中小
投资者有效表决权股份总数的 98.7616％；反对 1,228,800 股，占出席会议
中小投资者有效表决权股份总数的的 1.2384％；弃权 0 股（其中，因未投
票 默 认 弃 权 0 股 ）， 占 出 席 会 议 中 小 投 资 者 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
0.0000％。
本议案关联股东已回避表决，回避表决股数为 19,085,979 股。
公司现任独立董事魏安力先生、曲国霞女士、孟红女士，离任独立董
事姚春德先生、姜爱丽女士向公司 2022 年度股东大会做了 2022 年度述职
报告。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由上海金茂凯德（北京）律师事务所毛国权、王悦律师
见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会召集人资格合法有效，
本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规、规范性文件及公司章
程的规定；出席现场会议的人员资格合法有效；会议表决程序符合相关法
— 6 —
律法规、规范性文件及公司章程的规定；表决结果合法有效。
五、备查文件
1、天润工业技术股份有限公司 2022 年度股东大会决议。
2、上海金茂凯德（北京）律师事务所出具的《关于天润工业技术股
份有限公司 2022 年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
天润工业技术股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 19 日
— 7 —
