证券代码：002286           证券简称：保龄宝           公告编号：2023-019



                       保龄宝生物股份有限公司
                   2022 年年度股东大会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会由保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”、“保龄宝”）
董事会召集。召开本次股东大会的通知已于 2023 年 4 月 28 日在公司指定信息披
露媒体上予以公告。所有议案已在本次股东大会通知公告中列明，相关议案内容
已依法披露。

    2、本次股东大会无否决提案的情形。
    3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
    一、会议召开情况
    （一）会议召开时间：
    1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 19 日下午 14:00。
    2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023
年 5 月 19 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统进行投票的时间为 2023 年 5 月 19 日上午 9：15 至下午 15：00。
    （二）现场会议召开地点：山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区东
外环路 1 号保龄宝生物股份有限公司办公楼五楼会议室。
    （三）会议召集人：保龄宝生物股份有限公司董事会。
    （四）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合。
    （五）现场会议主持人：公司董事长戴斯觉先生。
    会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上
市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的
有关规定。
    二、会议的出席情况

                                    1
    1、根据现场会议登记资料及深圳证券信息有限公司提供的数据，出席本次
股东大会的股东及股东代理人共计 29 人，代表有效表决权股份 81,851,466 股，
占公司股份总额的 22.0142%。
    其中：出席现场会议的股东及股东代理人共 5 人，代表有效表决权股份
73,277,066 股，占公司股份总额的 19.7080%；通过网络投票的股东共 24 人，代
表有效表决权股份 8,574,400 股，占公司股份总额的 2.3061％。出席本次股东
大会的中小投资者共 26 人，代表有效表决权股份 11,309,816 股，占公司股份总
额的 3.0418%。以上股东均为本次股东大会股权登记日即 2023 年 5 月 12 日交易
结束后登记在册的公司股东或其代理人。
    2、除上述股东及股东代理人外，出席或列席本次股东大会的人员如下：
    （1）公司在任董事7人，出席7人。
    （2）公司在任监事 3 人，出席 3 人。
    （3）全体高级管理人员出席了会议。
    （4）公司聘请的见证律师。
    三、议案审议和表决情况
    本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过如下议案：

    1、审议通过《2022年度董事会工作报告》；
    总表决情况：
    同意 81,365,666 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4065％；反对
380,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4645％；弃权 105,600 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1290％。
    中小股东总表决情况：
    同意 10,824,016 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.7046％；反对
380,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.3617％；弃权 105,600 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.9337％。
    2、审议通过《2022年度监事会工作报告》；
    总表决情况：
    同意 81,356,866 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3957％；反对 423,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5169％；弃权 71,500 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0874％。
                                     2
    中小股东总表决情况：
    同意 10,815,216 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.6268％；反对
423,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.7410％；弃权 71,500 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.6322％。
    3、审议通过《2022 年年度报告》及摘要；
    总表决情况：
    同意 81,368,866 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4104％；反对
380,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4645％；弃权 102,400 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1251％。
    中小股东总表决情况：
    同意 10,827,216 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.7329％；反对
380,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.3617％；弃权 102,400 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.9054％。
    4、审议通过《2022 年度财务报告》；
    总表决情况：
    同意 81,368,866 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4104％；反对
380,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4645％；弃权 102,400 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1251％。
    中小股东总表决情况：
    同意 10,827,216 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.7329％；反对
380,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.3617％；弃权 102,400 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.9054％。
    5、审议通过《2022 年度利润分配预案》；
    总表决情况：
    同意 81,364,866 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4055％；反对
384,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4694％；弃权 102,400 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1251％。
    中小股东总表决情况：
    同意 10,823,216 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.6975％；反对


                                    3
384,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.3970％；弃权 102,400 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.9054％。
    6、审议通过《关于公司预计与山东禹城农村商业银行股份有限公司关联交
易的议案》；
    总表决情况：
    同意 81,396,566 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4442％；反对
380,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4645％；弃权 74,700 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0913％。
    中小股东总表决情况：
    同意 10,854,916 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.9778％；反对
380,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.3617％；弃权 74,700 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.6605％。
    7、审议通过《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023
年度审计机构的议案》；
    总表决情况：
    同意 81,396,566 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4442％；反对
380,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4645％；弃权 74,700 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0913％。
    中小股东总表决情况：
    同意 10,854,916 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.9778％；反对
380,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.3617％；弃权 74,700 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.6605％。
    8、审议通过《关于向银行继续申请银行融资额度的议案》；
    总表决情况：
    同意 81,365,666 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4065％；反对
383,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4684％；弃权 102,400 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1251％。
    中小股东总表决情况：
    同意 10,824,016 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.7046％；反对


                                    4
383,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.3900％；弃权 102,400 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.9054％。
    9、以特别决议审议通过《关于回购注销 2021 年股票期权与限制性股票激
励计划部分限制性股票的议案》；
    本议案涉及关联交易事项，作为本次激励计划激励对象的股东以及与激励对
象存在关联关系的股东已回避表决。
    总表决情况：
    同意 81,408,766 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4591％；反对
371,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4535％；弃权 71,500 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0874％。
    中小股东总表决情况：
    同意 10,867,116 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.0857％；反对
371,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.2821％；弃权 71,500 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.6322％。
    10、以特别决议审议通过《关于公司注册资本变更的议案》；
    总表决情况：
    同意 81,325,966 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3580％；反对
454,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5547％；弃权 71,500 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0874％。
    中小股东总表决情况：
    同意 10,784,316 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.3536％；反对
454,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.0142％；弃权 71,500 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.6322％。
    11、以特别决议审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的
议案》；
    总表决情况：
    同意 81,399,766 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4481％；反对
380,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4645％；弃权 71,500 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0874％。


                                   5
    中小股东总表决情况：
    同意 10,858,116 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.0061％；反对
380,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.3617％；弃权 71,500 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.6322％。
    四、独立董事述职情况
    本次股东大会公司独立董事分别进行了述职，向股东大会提交了《2022 年
度独立董事述职报告》，对 2022 年度本公司独立董事出席会议情况、发表独立
意见、对公司进行现场调查的情况、保护投资者权益方面工作情况等履行职责情
况进行了报告。
    各位独立董事的述职报告全文刊登于 2023 年 4 月 28 日的巨潮资讯网。
    五、律师出具的法律意见
   本次股东大会经北京市尚公律师事务所的林志伟律师、王佳楠律师现场见
证，并出具了法律意见书，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》
《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》
《股东大会议事规则》的有关规定；出席现场会议人员资格、召集人资格合法有
效；表决程序和表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法有效。
   具体内容详见刊载于巨潮资讯网的《北京市尚公律师事务所关于保龄宝生物
股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》。
    六、备查文件
    1、公司2022年年度股东大会决议。
    2、北京市尚公律师事务所关于保龄宝生物股份有限公司2022年年度股东大
会的法律意见书。
    特此公告。




                                        保龄宝生物股份有限公司
                                            2023 年 5 月 19 日




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