保龄宝:半年报董事会决议公告2023-08-25
证券代码:002286 证券简称:保龄宝 公告编号:2023-039
保龄宝生物股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告
公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记
录、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
保龄宝生物股份有限公司(以下简称“保龄宝”或“公司”)关于召开第五
届董事会第二十二次会议的通知于 2023 年 8 月 13 日以电子邮件的方式发出,会
议于 2023 年 8 月 24 日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事 8 人,实
际表决的董事 8 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等法规的规定。
二、会议审议情况
会议以 8 票同意、0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2023 年半年度报告全
文及摘要》。
根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他有关规定,经董事会认真审
核,认为《公司 2023 年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律法规
及相关监管规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《保龄宝生物股份有
限公司 2023 年半年度报告摘要》、《保龄宝生物股份有限公司 2023 年半年度报
告》。
三、备查文件
第五届董事会第二十二次会议决议。
特此公告。
保龄宝生物股份有限公司董事会
2023 年 08 月 24 日
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