证券代码：002286           证券简称：保龄宝          公告编号：2023-045


                       保龄宝生物股份有限公司

               第五届监事会第二十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
    保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第五届监事会第二

十次会议的通知于2023年10月21日以电子邮件的方式发出，会议于2023年10月27
日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的监事3人，实际表决的监事3人。会
议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等法规的规定。
    二、会议审议情况
    会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2023年第三季度报告》。

    经审核，监事会认为：
    1、公司《2023年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公
司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
    2、公司《2023年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券
交易所的各项规定，内容真实、准确、完整，所包含的信息从各个方面真实地反
映出公司2023年第三季度的经营管理和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、
误导性陈述和重大遗漏；
    3、在编制和审核过程中，没有人员发生违反保密规定的行为。
    三、备查文件
    第五届监事会第二十次会议决议。

    特此公告




                                         保龄宝生物股份有限公司监事会
                                               2023年10月27日
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