证券代码：002287          证券简称：奇正藏药        公告编号：2023-024
债券代码：128133          债券简称：奇正转债


                      西藏奇正藏药股份有限公司
                      2022 年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

                                 特别提示
    1、本次股东大会无否决或修改议案的情况；
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

   一、会议召开情况和出席情况

    1、会议召集人：西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“公司”或“奇正
藏药”）第五届董事会；
    2、表决方式：现场投票与网络投票相结合方式；
    3、会议时间
    3.1 现场会议时间：2023年5月26日（星期五）下午14:30；
    3.2 网络投票时间：2023年5月26日，其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的时间为2023年5月26日9:15－9:25、9:30－11:30、13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年5月26日9:15－15:00。
    4、现场会议召开地点：北京市朝阳区望京北路9号叶青大厦D座7层公司会议
室；
    5、会议主持人：董事长雷菊芳女士；
    6、会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上
市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；
    7、会议出席情况
    7.1 股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东17人，代表股份
463,715,202股，占上市公司总股份的87.4619％。其中：通过现场投票的股东5
人，代表股份462,942,018股，占上市公司总股份的87.3160％；通过网络投票的
股东12人，代表股份773,184股，占上市公司总股份的0.1458％。
    7.2 中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东15人，代表
股份773,514股，占上市公司总股份的0.1459％。其中：通过现场投票的中小股
东3人，代表股份330股，占上市公司总股份的0.0001％；通过网络投票的中小股
东12人，代表股份773,184股，占上市公司总股份的0.1458％。
    7.3 公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次股
东大会。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了
如下议案：
    1、审议通过了《2022年度董事会工作报告》；
    总 表 决 情 况 ： 同 意 463,702,869 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9973％；反对1,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权11,333
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0024％。
    2、审议通过了《2022年度监事会工作报告》；
    总 表 决 情 况 ： 同 意 463,702,869 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9973％；反对1,033股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权11,300
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0024％。
    3、审议通过了《2022年度财务决算报告》；
    总 表 决 情 况 ： 同 意 463,702,869 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9973％；反对1,033股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权11,300
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0024％。
    4、审议通过了《2022年年度报告及摘要》；
    总 表 决 情 况 ： 同 意 463,702,869 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9973％；反对1,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权11,333
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0024％。
    5、审议通过了《2022年度利润分配方案》；
    总 表 决 情 况 ： 同 意 463,702,869 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9973％；反对1,033股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权11,300
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0024％。
    中小股东表决情况：同意761,181股，占出席会议的中小股东所持股份的
98.4056％；反对1,033股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1335％；弃权
11,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
1.4609％。
    6、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；
    总 表 决 情 况 ： 同 意 463,702,869 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9973％；反对1,033股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权11,300
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0024％。
    中小股东表决情况：同意761,181股，占出席会议的中小股东所持股份的
98.4056％；反对1,033股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1335％；弃权
11,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
1.4609％。
    7、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。
    总 表 决 情 况 ： 同 意 463,050,118 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.8566％；反对653,751股，占出席会议所有股东所持股份的0.1410％；弃权
11,333股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0024％。
    三、律师见证情况
    本次股东大会经北京海润天睿律师事务所吴团结、赵沁妍律师现场见证，并
出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大
会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均
符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章
程》的有关规定。详见2023年5月27日刊登于巨潮资讯网的《北京海润天睿律师
事务所关于西藏奇正藏药股份有限公司2022年度股东大会的法律意见书》。
    四、备查文件
    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
    2、北京海润天睿律师事务所出具的《关于西藏奇正藏药股份有限公司2022
年度股东大会的法律意见书》。
特此公告
           西藏奇正藏药股份有限公司
                     董事会
             二○二三年五月二十七日