证券代码：002287           证券简称：奇正藏药         公告编号：2023-033
债券代码：128133           债券简称：奇正转债

                       西藏奇正藏药股份有限公司

               第五届董事会第二十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    1、西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四
次会议于 2023 年 8 月 14 日以通讯形式召开；
    2、会议通知于 2023 年 8 月 9 日以电子邮件、电话、信息等方式发出；
    3、会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 6 人，其中独立董事 3 名，
公司监事及高级管理人员列席了会议；
    4、会议由公司董事长雷菊芳女士召集并主持；
    5、本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公
司章程》的相关规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予权益第四个解除
限售期解除限售条件成就的议案》。
    公司2019年限制性股票激励计划首次授予权益第四个解除限售期解除限售
条件成就，本次符合解除限售条件的激励对象共32人，限制性股票解除限售数量
为661,802股，占目前公司总股本的0.1248%。独立董事对本事项发表了独立意见。
详见2023年8月15日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《关于2019年限制性股票激励计划首次授予权益第四个解除限售期解除限售
条 件 成 就 的 公 告 》 （ 公 告 编 号 ： 2023-035 ） 以 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第五届董事会第二十四次会
议相关事项的独立意见》。
    关联董事刘凯列先生回避表决。
    （表决票 6 票，6 票同意、0 票反对、0 票弃权）
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告
                                         西藏奇正藏药股份有限公司
                                                   董事会
                                           二〇二三年八月十五日