证券代码：002287          证券简称：奇正藏药          公告编号：2023-037
债券代码：128133          债券简称：奇正转债


                       西藏奇正藏药股份有限公司

               第五届董事会第二十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    1、西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五
次会议于 2023 年 8 月 23 日以通讯形式召开；
    2、会议通知于 2023 年 8 月 11 日以电子邮件、电话、信息等方式发出；
    3、会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，其中独立董事 3 名，
公司监事及高级管理人员列席了会议；
    4、会议由公司董事长雷菊芳女士召集并主持；
    5、本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公
司章程》的相关规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《2023 年半年度报告及摘要》；
    2023 年上半年，公司实现营业收入 82,980.66 万元，较上年同期降低 7.48%；
公司实现营业利润 340,45.25 万元，较上年同期增长 35.55%；实现归属于上市
公司股东的扣除非经常性损益的净利润 21,824.01 万元，较上年同期降低 11.32%。
详 见 2023 年 8 月 25 日 刊 登 在 《 证 券 时 报 》 、 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：
2023-039）以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年半年度
报告》。
    （表决票 7 票，7 票同意、0 票反对、0 票弃权）
    2、审议通过了《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    公司独立董事对本事项发表了独立意见。详见 2023 年 8 月 25 日刊登在《证
券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2023 年半年
度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-040），以及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第五届董事会第二十五次
会议相关事项的独立意见》。
    （表决票 7 票，7 票同意、0 票反对、0 票弃权）
    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
    特此公告
                                               西藏奇正藏药股份有限公司
                                                         董事会
                                                二〇二三年八月二十五日