证券代码：002287           证券简称：奇正藏药        公告编号：2023-055
债券代码：128133          债券简称：奇正转债

                       西藏奇正藏药股份有限公司

                 第五届监事会第十八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    1、西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次
会议于 2023 年 11 月 3 日以通讯形式召开；
    2、会议通知于 2023 年 10 月 27 日以电子邮件、电话、信息等方式发出；
    3、出席本次会议的监事应为 4 人，实到 4 人；
    4、会议由公司监事会主席贾钰女士召集并主持；
    5、本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公
司章程》的相关规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于补充确认 2022 年度大额存单关联交易的议案》；
    经审议，监事会认为，为满足公司资金使用需求，公司及子公司与关联方转
让或受让大额存单，符合公司经营发展需要，该等关联交易定价合理、公允，不
存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生重大不
利影响，监事会同意公司补充确认关联交易事项。议案内容详见 2023 年 11 月 4
日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于
补充确认 2022 年度大额存单关联交易的公告》（公告编号：2023-056）。
    关联监事贾钰女士回避表决。
    （表决票 3 票，3 票同意、0 票反对、0 票弃权）
    2、审议通过了《关于补充确认 2023 年度大额存单关联交易的议案》。
    经审议，监事会认为，为满足公司资金使用需求，公司受让关联方大额存单，
符合公司经营发展需要，该等关联交易定价合理、公允，不存在损害公司和股东
特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生重大不利影响，监事会同意
公司补充确认关联交易事项。议案内容详见 2023 年 11 月 4 日刊登在《证券时报》、
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于补充确认 2023 年度大额
存单关联交易的公告》（公告编号：2023-057）。
    关联监事贾钰女士回避表决。
    （表决票 3 票，3 票同意、0 票反对、0 票弃权）
    三、备查文件
    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
    特此公告
                                                 西藏奇正藏药股份有限公司
                                                           监事会
                                                    二〇二三年十一月四日