证券代码：002287            证券简称：奇正藏药           公告编号：2023-063
债券代码：128133            债券简称：奇正转债


                       西藏奇正藏药股份有限公司

                 第五届监事会第十九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    1、西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十九次
会议于 2023 年 12 月 12 日以通讯形式召开；
    2、会议通知于 2023 年 12 月 7 日以电子邮件、电话、信息等方式发出；
    3、出席本次会议的监事应为 4 人，实到 4 人；
    4、会议由公司监事会主席贾钰女士召集并主持；
    5、本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公
司章程》的相关规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于 2019 年限制性股票激励计划部分预留授予权益第四
个解除限售期解除限售条件成就的议案》；
    经核查，监事会认为，公司 2019 年限制性股票激励计划部分预留授予权益
第四个解除限售期解除限售条件已满足，本次解除限售事项符合《上市公司股权
激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《2019 年限制性股票激励计划（草
案修订稿）》（以下简称“《2019 年激励计划（修订稿）》”）和《2019 年限制性股
票激励计划考核管理办法（修订稿）》（以下简称“《2019 年考核办法（修订稿）》”）
的有关规定，激励对象的解除限售资格合法、有效，同意公司为本次符合解除限
售条件的 1 名激励对象办理 7,500 股限制性股票解除限售相关事宜。议案内容详
见 2023 年 12 月 13 日 刊 登 在 《 证 券 时 报 》 、 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2019 年限制性股票激励计划部分预
留授予权益第四个解除限售期解除限售条件成就的公告》 公告编号：2023-064）。
    （表决票 4 票，4 票同意、0 票反对、0 票弃权）
    2、审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除
限售条件成就的议案》；
    经核查，监事会认为，公司 2021 年限制性股票激励计划限制性股票第二个
解除限售期解除限售条件已满足，本次解除限售事项符合《管理办法》、《2021
年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2021 年激励计划》”）和《2021
年限制性股票激励计划考核管理办法》（以下简称“《2021 年考核办法》”）
的有关规定，激励对象的解除限售资格合法、有效，同意公司为本次符合解除限
售条件的 20 名激励对象办理 48,550 股限制性股票解除限售相关事宜。议案内容
详 见 2023 年 12 月 13 日 刊 登 在 《 证 券 时 报 》 、 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2021 年限制性股票激励计划第二个
解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2023-065）。
    （表决票 4 票，4 票同意、0 票反对、0 票弃权）
    3、审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议
案》。
    经审核，因个人绩效考核不符合全部解除限售要求，公司拟对 19 名激励对
象已获授但尚未解锁的限制性股票合计 24,087 股进行回购注销，符合《管理办
法》等法律法规、公司《2019 年激励计划（修订稿）》及《2019 年考核办法（修
订稿）》、《2021 年激励计划》及《2021 年考核办法》的相关规定；监事会对拟注
销的股份数量及涉及的激励对象名单进行了核实；本次回购注销事项不会影响公
司持续经营，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形，同意本次回
购注销部分限制性股票事项。议案内容详见 2023 年 12 月 13 日刊登在《证券时
报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于回购注销部分已获
授但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：2023-066）。
    （表决票 4 票，4 票同意、0 票反对、0 票弃权）
    三、备查文件
    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
    特此公告
                                                西藏奇正藏药股份有限公司
                                                         监事会
                                                 二〇二三年十二月十三日