证券代码：002288 证券简称：超华科技 公告编号：2023-020
广东超华科技股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会未出现增加、否决或变更议案的情况；
2．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1．会议召开的日期、时间
现场会议召开时间为：2023年5月19日下午15:00
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为2023年5月19日上午9:15—9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年5月19日9:15至2023年5月
19日15:00期间的任意时间。
2．会议召开地点：广东省梅州市梅县区宪梓南路19号超华大厦会议室。
3．会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4．会议召集人：公司董事会
5．会议主持人：董事长梁健锋先生
6．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开与表决程
序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》
及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东：
通过现场和网络投票的股东 15 人，代表股份 288,308,033 股，占上市公司
总股份的 30.9462％。其中中小股东及股东授权委托代表 7 人，代表股份
1,063,388 股，占上市公司总股份的 0.1141％。
参会股东中,出席现场会议的股东及股东授权委托代表 7 人，代表股份
206,684,040 股，占上市公司总股份的 22.1849％；
通过网络投票的股东 8 人，代表股份 81,623,993 股，占上市公司总股份的
8.7613％。
注：中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
（2）公司部分董事、监事出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会
议。
（3）北京市君泽君（深圳）律师事务所律师列席了本次股东大会进行见
证，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
会议采用现场投票与网络投票相结合的方式投票表决，逐项审议议案，并
形成以下决议：
1.审议《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意288,234,333股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的99.9744％；反对73,700股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.0256％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所
持有效表决权股份的0.0000％。
本议案以普通决议审议通过。
2.审议《关于<2022 年年度报告>及<2022 年年度报告摘要>的议案》
表决结果：同意287,383,845股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的99.6794％；反对924,188股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.3206％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所
持有效表决权股份的0.0000％。
其中中小股东的表决情况如下：同意139,200股，占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份的13.0902％；反对924,188股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份的86.9098％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
本议案以普通决议审议通过。
3.审议《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意287,383,845股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的99.6794％；反对924,188股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.3206％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所
持有效表决权股份的0.0000％。
本议案以普通决议审议通过。
4. 审议《关于2022年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意288,234,333股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的99.9744％；反对73,700股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.0256％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所
持有效表决权股份的0.0000％。
其中中小股东的表决情况如下：同意989,688股，占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份的93.0693％；反对73,700股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份的6.9307％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出
席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
本议案以普通决议审议通过。
5. 审议《关于公司及子公司担保额度预计的议案》
表决结果：同意287,383,845股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的99.6794％；反对924,188股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.3206％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所
持有效表决权股份的0.0000％。
其中中小股东的表决情况如下：同意139,200股，占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份的13.0902％；反对924,188股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份的86.9098％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
本议案经出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过，以特别决
议审议通过。
6. 审议《关于公司及子公司申请融资额度的议案》
表决结果：同意287,383,845股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的99.6794％；反对924,188股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.3206％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所
持有效表决权股份的0.0000％。
本议案以普通决议审议通过。
7. 审议《关于在梅州客商银行股份有限公司办理存款、结算和综合授信业
务的关联交易议案》
表决结果：同意81,860,393股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的99.9838％；反对13,300股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.0162％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所
持有效表决权股份的0.0000％。
其中中小股东的表决情况如下：同意1,050,088股，占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份的98.7493％；反对13,300股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份的1.2507％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出
席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
本议案以普通决议审议通过。
关联股东梁健锋先生、梁俊丰先生、梁宏先生、梁伟先生予以回避表决。
8. 审议《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意288,234,333股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的99.9744％；反对73,700股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.0256％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所
持有效表决权股份的0.0000％。
本议案以普通决议审议通过。
9. 审议《关于制定<未来三年（2023—2025年）股东回报规划>的议案》
表决结果：同意288,234,333股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的99.9744％；反对73,700股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.0256％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所
持有效表决权股份的0.0000％。
其中中小股东的表决情况如下：同意989,688股，占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份的93.0693％；反对73,700股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份的6.9307％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出
席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
本议案以普通决议审议通过。
10. 审议《关于补选第六届监事会监事的议案》
表决结果：同意288,234,333股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的99.9744％；反对73,700股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.0256％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所
持有效表决权股份的0.0000％。
本议案以普通决议审议通过。
上述议案的具体内容详见公司于2023年4月28日在《证券时报》、《证券日
报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市君泽君（深圳）律师事务所米洁琼律师、曾碧青律
师见证，并出具了《法律意见书》。见证律师认为：本次股东大会的召集和召
开程序符合《公司法》《股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》和
《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席或列席
本次股东大会的人员具备合法资格；本次股东大会的表决程序和表决结果合
法、有效。
四、备查文件目录
1．经公司与会董事签字的《2022 年年度股东大会决议》；
2．《北京市君泽君（深圳）律师事务所关于广东超华科技股份有限公司
2022 年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广东超华科技股份有限公司董事会
二〇二三年五月二十日
