证券代码：002288            证券简称：超华科技        公告编号：2023-025

                     广东超华科技股份有限公司

               第六届董事会第十七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况

     广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会
 议通知于 2023 年 7 月 21 日（星期五）以电子邮件等方式发出，会议于 2023 年
 7 月 31 日（星期一）下午 15:00 在广东省梅州市梅县区宪梓南路 19 号超华大厦
 会议室以现场结合通讯会议、记名表决的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际
 出席 9 名。会议由董事长梁健锋先生主持，公司监事和高管列席了本次会议。本
 次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

     二、董事会会议审议议案情况

     经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：

    1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于<2023年半年度报
告>及<2023年半年度报告摘要>的议案》

    公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，并根
据自身实际情况，完成了2023年半年度报告的编制及审议工作。公司董事、高级
管理人员、监事就该报告签署了书面确认意见，监事会出具了书面审核意见。
    独立董事对该事项发表了独立意见。

     《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-027）具体内容详见2023年8
 月2日《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
 （www.cninfo.com.cn）；《2023年半年度报告》、《独立董事关于第六届董事
 会第十七次会议相关事项的独立意见》具体内容详见2023年8月2日巨潮资讯网
 （www.cninfo.com.cn）。

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     2、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于深圳分公司租赁
办公室暨关联交易的议案》

    公司下属深圳分公司向控股股东、实际控制人之一梁俊丰先生租赁其位于深
圳市福田区天安数码城创新科技广场一期 B 座 1311 室（面积总计 549.99 ㎡）的物
业用于日常办公，月租金为人民币 68,748.75 元（125 元/㎡/月），租期三年，自
2023 年 10 月 1 日起至 2026 年 9 月 30 日止，租金合计为人民币 2,474,955 元。
    关联董事梁健锋先生、梁宏先生、梁伟先生予以回避表决。
    公司独立董事就该交易事项发表了事前认可意见和独立意见。

    《关于深圳分公司租赁办公室暨关联交易的公告》（公告编号：2023-028）
具体内容详见2023年8月2日《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨
潮资讯网。《独立董事关于第六届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意
见》、《独立董事关于第六届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》具体内
容详见2023年8月2日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

     三、备查文件

     1.《第六届董事会第十七次会议决议》；

     2.深交所要求的其他文件。

     特此公告。




                                            广东超华科技股份有限公司董事会

                                                  二〇二三年八月二日




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