证券代码：002288              证券简称：超华科技                公告编号：2023-036


                      广东超华科技股份有限公司
               第六届监事会第十七次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

 记载、误导性陈述或重大遗漏。




     一、监事会会议召开情况

     广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十七次会
议通知于 2023 年 10 月 16 日（星期一）以电子邮件等方式发出，会议于 2023
年 10 月 25 日（星期三）下午 16:00 以通讯会议、记名表决的方式召开。会议
应出席监事 3 名，实际出席 3 名。监事会主席张滨先生召集并主持会议。本次
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

     二、监事会会议审议议案情况

     经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：

     1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于<2023 年第三
季度报告>的议案》

     经审核，监事会认为：董事会编制和审核广东超华科技股份有限公司《2023
年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。

     《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-037）具体内容详见 2023 年 10
月 27 日 《 证 券 日 报 》、《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

     2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任 2023 年

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度审计机构的议案》

     根据相关规定，为确保公司审计工作的独立性与客观性，并综合考虑公司
业务发展和未来审计的需要，经过前期调查、综合评估和慎重考虑，公司监事
会同意聘任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度审
计机构。

     本议案尚须提请公司股东大会审议批准，股东大会另行通知。

   《关于聘任2023年度审计机构的公告》（公告编号：2023-038）具体内容详见
2023年10月27日《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

     三、备查文件

     1．《第六届监事会第十七次会议决议》。

     特此公告。

                                        广东超华科技股份有限公司监事会

                                             二〇二三年十月二十七日




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