证券代码：002288            证券简称：超华科技            公告编号：2023-035

                     广东超华科技股份有限公司

               第六届董事会第十八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况

     广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会
 议通知于 2023 年 10 月 16 日（星期一）以电子邮件等方式发出，会议于 2023 年

 10 月 25 日（星期三）下午 15:00 以通讯会议、记名表决的方式召开。会议应出
 席董事 9 名，实际出席 9 名。会议由董事长梁健锋先生主持，公司监事和高管列
 席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会
 议决议合法有效。

     二、董事会会议审议议案情况

     经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：

    1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于<2023年第三季度报
告>的议案》

    公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，并根
据自身实际情况，完成了2023年第三季度报告的编制及审议工作。公司董事、高
级管理人员、监事就该报告签署了书面确认意见，监事会出具了书面审核意见。

    《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-037）具体内容详见2023年10月27

日《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任2023年度审计

机构的议案》

     鉴于利安达会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，
 为保证上市公司的审计独立性，并结合公司经营管理需要，同意聘任亚太（集团）
 会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度审计机构，聘期一年。

     公司独立董事就该交易事项发表了事前认可意见和独立意见。

     本议案尚须提请公司股东大会审议批准，股东大会另行通知。

    《关于聘任2023年度审计机构的公告》（公告编号：2023-038）具体内容详见
2023年10月27日《证券日 报》、《 证券 时报 》、《中 国证 券报 》和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。《独立董事关于第六届董事会第十八次会议相关事项的事

前认可意见》、《独立董事关于第六届董事会第十八次会议相关事项的独 立意见》
具体内容详见2023年10月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

     三、备查文件

     1.《第六届董事会第十八次会议决议》；

     2.深交所要求的其他文件。

     特此公告。




                                             广东超华科技股份有限公司董事会

                                                  二〇二三年十月二十七日