证券代码：002288            证券简称：超华科技         公告编号：2023-043


                    广东超华科技股份有限公司
              第六届监事会第十八次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

 记载、误导性陈述或重大遗漏。




     一、监事会会议召开情况

     广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十八次
会议通知于 2023 年 12 月 7 日（星期四）以电子邮件等方式发出，会议于 2023
年 12 月 11 日（星期一）下午 16:00 以通讯会议、记名表决的方式召开。会议
应出席监事 3 名，实际出席 3 名。监事会监事张滨先生召集并主持会议。本次
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

     二、监事会会议审议议案情况

     经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：

    1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2024 年度日常关
联交易预计的议案》
    经审核，监事会认为：公 司 2024 年 度 日 常关联交易预计是公司正常业务
发 展 需 要 ，相关 交易遵循客 观公平、平等自愿、互惠互利的原则，不存在损
害 公 司 及 股东特别是中 小股东利 益 的情况。因此，监事会同意 2024 年度日
常 关 联 交易预计事项。
    本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。
    《关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-045）具体内
容详见2023年12月12日《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。



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三、备查文件

1．《第六届监事会第十八次会议决议》。

特此公告。




                                 广东超华科技股份有限公司监事会

                                     二〇二三年十二月十二日




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