超华科技：关于2024年度日常关联交易预计的公告2023-12-12
证券代码：002288 证券简称：超华科技 公告编号：2022-045
2024
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一 、 日 常 关联交 易基本情 况
( 一 ) 日 常 关 联 交易概 述
广 东 超华 科技 股份 有限 公司 (以下简称“公司”) 根据业务发展和日
常经营的需要，预计2024年度公司及子公司将与关联 方 广东 富华 节能 科 技
开发有 限公 司( 以下简 称“ 富华 节能 ”) 发生日 常关 联交 易总 金额不 超过
人 民币67,500万 元， 关联交 易主要 内容包 括向 关联人 出售原 材料、 向关 联
人采购商品。
此次交易对手方富华节能法定代表人、执行董事梁伟先生为公司董事、副总
裁。根据《股票上市规则》的相关规定，富华节能为公司关联法人，上述交易事
项构成关联交易。
2023 年12月11日， 公司召开第六届 董事 会第十九 次会议和第六届 监事
会第 十八次会议审 议通过了《关于2024 年度日常关 联交易预计 的议案》 ，
关联董事梁健锋先生、梁宏先生、梁伟先生予以回避表决。公司独立董事对
该议案发 表了事前认可意见和 同意的独立意见。 根据《 深圳证券 交易所 股
票 上市规则 》等相关 法规及《 公司章程 》、《关 联交易管理制度》有关 规
定， 本次日常关联 交易预计事 项尚需提交 公司股东大 会审议。关 联股东 梁
健锋先生、梁宏先生、梁伟先生应予以回避表决。本次关联交易不构成《上
市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
( 二 ) 预 计 日 常 关联交 易类别和 金额
单位：万元
1
关 联 交 易 关联人 关 联 交 易 关 联 交易 2024 年 预 计 金 额 （ 2023 年 年 度 实
类别 内容 万元） 际发生金额(未
定 价 原则
经 审 计)
向关联人 出 售原材 按照市场公允
出 售 原 料 33,750
价格由交易双 6,805
材料
方协商确定
富华节能
接 受 关 采购商品 按照市场公允
联 人 采 33,750
价格由交易双 5,338
购商品
方协商确定
67,500 12,143
2022 年12
月 31日
富华节能 出售
向关联人 原材 6,805 67,000 巨潮资讯
17.01 -89.84
出售原材 料 网披露的
料 《关于20
23年度日
常关联交
易预计的
接受关 出售 5,338 68,000 13.34 -92.15
公告》（
联人采 原材 公告编号
购商品 料 :2022-
067）
2
1、公司与关联方2023年度日常关联交易预计是基于业务开展情况
和市场需求及价格进行的初步判断，以可能发生业务的上限金额进
行预计。
公司董事会对日常关
2 、受到市场因素影响，公司业务规模出现大幅下降，同时销售、采
联交易实际发生情况
购数量低于预期，导致关联交易实际发生额与预计的金额存在较大
与预计存在较大差异
的差异。
的说明
3、公司 2023 年度发生的日常关联交易符合公司实际生产经营情况，
交易根据市场原则定价，公允、合理，没有损害公司及中小股东的
利益。
1、公司与关联方的年度日常关联交易预计是基于市场需求和业务开
公司独立董事对日常 展进度的判断，较难实现准确预计，因此与实际发生情况存在一定
关联交易实际发生情 的差异。
况与预计存在较大差 2、公司2023年发生的各类日常关联交易符合公司实际生产经营情
异的说明 况，交易根据市场原则定价，公允、合理，没有损害公司及中小股
东的利益。
二 、 关 联 人介绍 和关联关 系
( 一 ) 关 联 人 基 本情况 介绍
公司名称：广东富华节能科技开发有限公司
企业性质：有限责任公司
法定代表人：梁伟
注册资本：人民币3,000万元
统一社会信用代码：91441403MA57CD0DXH
注册地址：梅州市梅县区雁洋镇松坪村电厂发电车间
经营范围：许可项目：供电业务；电气安装服务；建设工程施工；建筑劳务
分包；道路货物运输（不含危险货物）；一般项目：电力行业高效节能技术研发；
技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新能源原动
设备制造；新能源原动设备销售；节能管理服务；太阳能热发电产品销售；太阳
能热利用产品销售；太阳能热利用装备销售；太阳能发电技术服务；光伏设备及
元器件销售；电力设施器材销售；软件开发；软件销售；有色金属合金制造；有
色金属压延加工；新材料技术研发；高性能有色金属及合金材料销售。
广东富华节能科技开发有限公司主要财务数据：
3
单位：人民币万元
项目 2022年12月31日 2023年9月30日
资产总额 4,309.23 4,881.71
负债总额 2,515.49 3,459.87
净资产 1,793.74 1,421.84
项目 2022年1-12月 2023年1-9月
营业收入 294.37 35,995.08
净利润 -106 -371.9
(二) 关联关系
截 至本公告 日，公司 董事、副 总裁梁伟 先生为富 华节能法 定代表 人、
执行董事。
( 三 ) 履 约 能 力 分析
上述关联方依法存续经营，不是失信被执行人，在日常交易中能够遵守
合同的约定，财务状况和资信情况良好，具备良好的履约能力。不存在履约
风险。
( 四 ) 关 联 交 易 主要内 容
1 、关联交易的定价原则和定价依据
公 司 及子 公司与关联方 发生的关联 交易，均以市 场公允价格为 基础，
参照市场价格和实际 交易中的定 价惯例，协商 确定交易价格 ，不存在损 害
上市公司和公司股东利益的情形。
2 、关联交易协议签署情况
公司及子公司 与关联方将 根据经营的 实际需求 在预计金额 范围内签订
相关协议。
三 、 关 联 交易目 的和对上 市公司的 影响
4
公 司 2024年度与关联方拟发生 的上述关联交易事项是 基于业务发展 和
日常经 营的需要，属 于正常的商业交易 行为。上述日常关 联交易定价遵循
等价 有偿、公 平自愿的商业原 则，定价公允 合理，对公司 及子公司持续 经
营能力 、损益及资 产状况不会产 生不良影响， 没有损害公司 的利益，对 公
司经营的独立性不构成影响，公 司及子公司 的主要业 务不会因上 述交易而
对关联人形成依赖。
四 、 独 立 董事、 监事会意 见
（ 一 ） 独 立董事 事前认可 意见
公司2024年度拟与关联方发生的日常关联交易均为公司日常经营活动所
需，交易定价以市场价格为依据确定，遵循了客观、公平、公允原则，符合
《公司章程》和《关联交易管理制度》的相关规定，不存在损害公司及股东
特别是中小股东利益的情况，也不会对公司业务的独立性造成影响。
独 立董事同 意上述关 联交易的 议案，并 同意将该 议案提交 公司第六 届
董事会第十九次会议审议。
( 二 ) 独 立 董 事 独立意 见
公司及子公司2024年度与富华节能预计发生的关联交易符合公司经营发
展需要，交易遵循了公平、公正的原则，定价公允、合理，符合相关法律法
规的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形；关联交
易不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性，
公司亦不会因此对关联方形成依赖。
公司董事会在审议上述议案时，董事会决策程序符合法律、法规和《公
司章程》的相关规定。因此，独立董事同意公司及子公司2024年度与富华节
能预计发生的上述关联交易。
(三) 监 事 会 意 见
公司2024年度日常关联交易预计是公司正常业务发展需要，相关交易遵
循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，不存在损害公司及股东特别是中
小股东利益的情况。因此，监事会同意2024年度日常关联交易预计事项。
五 、 备 查 文件
1、第六届董事会第十九次会议决议；
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2、 第六届监事会第十八次会议决议；
3 、 独 立 董 事 关 于 第 六 届 董 事 会 第 十 九 次会议相关事项的事前认可意
见；
4 、 独 立 董 事 关于 第六 届董 事会 第十 九次 会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广东超华科技股份有限公司董事会
二〇二三年十二月十二日
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