证券代码：002298            证券简称：中电兴发         编号：2023-026

    安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司
      第九届董事会第八次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第
九届董事会第八次会议于 2023 年 5 月 29 日以通讯方式向全体董事发出召开第九届
董事会第八次会议的通知。会议于 2023 年 5 月 31 日以通讯方式召开。会议应出席
董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本
次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司
董事长瞿洪桂先生主持。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事表决，通过如下决议：
    会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于全资子
公司计划退出云南联通混改合作的议案》。
    为有效解决云南联通综合改革当前存在的困难和问题，维护各方权益，公司全
资子公司北京中电兴发科技有限公司（简称“北京中电兴发”）与中国联合网络通
信有限公司云南省分公司拟签署《中国联合网络通信有限公司云南省分公司 5 州市
委托承包运营权移交协议》（以下简称“移交协议”）：北京中电兴发及其（或其
指定主体云南中电典基网络科技有限公司）控股的 5 州市运营公司同意移交回、云
南联通同意收回楚雄、普洱、曲靖、昭通、西双版纳 5 州市委托承包运营权。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次计划
退出云南联通混改合作事宜不构成关联交易，也不构成重大资产重组，无需提交股
东大会审议。
    具体请详见刊登在证券时报、中国证券报、上海证券以及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上《关于全资子公司计划退出云南联通混改合作的公告》（公
告编号：2023-027）。
    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2、《中国联合网络通信有限公司云南省分公司 5 州市委托承包运营权移交协
议》。



    特此公告




                                   安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司
                                                 董事会
                                         二○二三年五月三十一日