证券代码：002298            证券简称：中电兴发           编号：2023-054

    安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司
    第九届董事会第十二次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或者重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况
    安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第
九届董事会第十二次会议于 2023 年 12 月 26 日以电子邮件、通讯方式向全体董事发
出召开第九届董事会第十二次会议的通知。会议于 2023 年 12 月 29 日以通讯方式召
开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司部分监事、高级管理人员列席
了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由公司董事长瞿洪桂先生主持。
     二、董事会会议审议情况
    经与会董事表决，通过如下决议：
    会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司计
划退出广西联通综合改革合作的议案》。
    2019 年 12 月 26 日，公司通过中国联合网络通信有限公司广西壮族自治区分公
司（以下简称“广西联通”）的招募评选程序，成为广西联通综合改革的合作方。
公司于 2020 年 5 月 19 日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司
参与广西联通综合改革合作项目的议案》，同日公司与广西联通签署了《中国联合
网络通信有限公司广西壮族自治区分公司综合改革合作协议》。2020 年 8 月 31 日，
公司及公司控股的贵港、梧州、钦州、百色 4 地市运营公司与广西联通相关地市分
公司签署了《中国联合网络通信有限公司 4 地市分公司委托承包运营协议》，公司
结合自身在大数据和云计算等关键技术方向的研究和开发基础，具备项目建设、运
维服务等优势，承包运营广西联通 4 个地市分公司的业务。
    受宏观经济环境、行业周期变化等客观因素的影响，为维护各方权益，公司、
公司控股的 4 地市运营公司与广西联通相关地市分公司将共同签署《中国联合网络
通信有限公司广西壮族自治区分公司 4 地市分公司委托承包运营权移交协议》。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次计划
退出广西联通综合改革合作事宜不构成关联交易，也不构成重大资产重组，无需提
交股东大会审议。
    具体请详见刊登在证券时报、中国证券报、上海证券以及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上《关于公司计划退出广西联通综合改革合作的提示性公告》
（公告编号：2023-055）。
    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2、《中国联合网络通信有限公司广西壮族自治区分公司 4 地市委托承包运营权
移交协议》。

    特此公告




                                    安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司
                                                   董事会
                                           二○二三年十二月二十九日