证券代码：002299               证券简称：圣农发展               公告编号：2023-052



                           福建圣农发展股份有限公司

                     第六届监事会第十五次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。




       福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十五次会
议于 2023 年 7 月 24 日下午在福建省光泽县十里铺公司办公大楼四层会议室以现
场会议方式召开。本次会议通知已于 2023 年 7 月 17 日以专人递送、传真、电子
邮件等方式送达给全体监事，本次会议由公司监事会主席张玉勋先生主持。应参
加会议监事三人，实际参加会议监事三人。本次会议的召集、召开符合《中华人
民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

       经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决
议：

       一、审议通过了《关于收购肉鸡产业并购基金部分合伙份额暨关联交易的
议案》，表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

       本次关联交易立足于公司“十四五规划”养殖板块 10 亿羽/年的产能目标，
公司拟使用自有资金收购平潭德成农牧产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简
称“德成农牧”）77.698%股权。本次收购完成后，德成农牧与其下属子公司甘
肃圣越农牧发展有限公司都将纳入公司合并报表范围。公司白羽肉鸡产能将从现
有超 6 亿羽/年扩增至超 7 亿羽/年，有利于进一步整合公司现有资源，做大做强
全产业链，提升公司市场占有率与竞争力，提升公司持续盈利能力。因此，同意
公司本次《关于收购肉鸡产业并购基金部分合伙份额暨关联交易的议案》。

       具体内容详见公司于 2023 年 7 月 25 日在公司指定信息披露媒体《证券时
报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司关于收购肉
鸡产业并购基金部分合伙份额暨关联交易的公告》（公告编号：2023-053）。

    本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

    二、审议通过了《关于调整公司及下属子公司 2023 年度关联交易的议案》，
表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    监事会认为：公司此次调整 2023 年度关联交易预计系因收购德成农牧股权
完成后，公司合并范围扩大，使得公司关联方及关联交易事项、范围相应扩大。
新增的关联交易事项交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符
合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东、特别是中小股东
的利益。关联董事对上述事项已回避表决。

    具体内容详见公司于 2023 年 7 月 25 日在公司指定信息披露媒体《证券时
报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司关于调整公
司及下属子公司 2023 年度关联交易的公告》（公告编号：2023-054）。

    本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

    特此公告。




                                                 福建圣农发展股份有限公司
                                                         监    事    会
                                                   二〇二三年七月二十五日