证券代码：002299               证券简称：圣农发展              公告编号：2023-081



                           福建圣农发展股份有限公司

                     第六届监事会第十九次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。




    福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十九次会
议于 2023 年 11 月 13 日下午在福建省光泽县十里铺公司办公大楼四层会议室以
现场会议方式召开。本次会议通知已于 2023 年 11 月 10 日以专人递送、传真、
电子邮件等方式送达给全体监事，本次会议由公司监事会主席张玉勋先生主持。
应参加会议监事三人，实际参加会议监事三人。本次会议的召集、召开符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式审议通过了《关于对外
投资暨关联交易的议案》，表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    公司及董事廖俊杰先生本次受让安徽太阳谷食品科技有限公司合计 46%、3%
的股权及对应的可转股债权投资事项，符合公司发展的需要，对公司未来发展具
有积极意义。同时，本次对外投资事项亦符合《中华人民共和国公司法》《深圳
证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 7 号——交易与关联交易（2023 年修订）》等相关法律、法规、规范性
文件和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及无关联关系股东利益的情形。

    具体内容详见公司于 2023 年 11 月 14 日在公司指定信息披露媒体《证券时
报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司关于对外投
资暨关联交易的公告》（公告编号：2023-082）。
特此公告。




             福建圣农发展股份有限公司
                   监   事   会
              二〇二三年十一月十四日