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证券代码：002301                 证券简称：齐心集团                公告编号：2023-021

                         深圳齐心集团股份有限公司

                       2022 年年度股东大会决议公告
        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
    误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示
    1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
    2、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
    3、为保护中小投资者利益，本次股东大会部分议案采用中小投资者单独计票。中小投资
者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外
的其他股东。
    4、本次会议议案部分议案关联股东回避表决。


    一、会议召开情况
    1、召开时间
    现场会议日期、时间：2023年5月16日下午14：30开始。
    网络投票日期、时间：2023年5月16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为：2023年5月16日9:15-9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年5月16日9:15－15:00。
    2、召开地点
    深圳市坪山区锦绣中路 18 号齐心科技园行政楼公司八楼会议室。
    3、召开方式
    本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
    4、召集人
    召集人为公司第八届董事会。
    5、会议主持人
   会议主持人为公司董事长陈钦鹏先生。
   6、会议的通知
   公司于 2023 年 4 月 22 日在指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
                                                                           www.qx.com

（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。
   本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票
上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
    二、会议出席情况
    1、股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 29 人，代表股份 408,903,788 股，占上市公司总股份的
56.6892％。
    其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 309,637,972 股，占上市公司总股份的 42.9273％。
    通过网络投票的股东 23 人，代表股份 99,265,816 股，占上市公司总股份的 13.7619％。
    2、中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的中小股东 25 人，代表股份 99,272,616 股，占上市公司总股份的
13.7629％。
    其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 6,800 股，占上市公司总股份的 0.0009％。
    通过网络投票的中小股东 23 人，代表股份 99,265,816 股，占上市公司总股份的 13.7619％。
    公司董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员列席了本次股东大
会,国浩律师（深圳）事务所律师出席本次股东大会，对本次股东大会的召开进行见证，并出
具法律意见书。
    三、提案审议表决情况
    独立董事向股东大会提交了《2022 年度独立董事述职报告》并进行了述职。
    本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过以下提案，本次股东大会
就部分提案对中小投资者的表决进行了单独计票，会议审议表决结果如下：
    1、审议通过《2022 年度董事会工作报告》;
    总表决情况：同意 408,894,588 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9977％；反对
9,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0023％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    2、审议通过《2022 年度财务决算报告》;
    总表决情况：同意 408,894,588 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9977％；反对
9,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0023％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    3、审议通过《2022 年年度报告及摘要》；
                                                                       www.qx.com

    总表决情况：同意 408,894,588 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9977％；反对
9,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0023％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    4、审议通过《2022 年度利润分配预案》；
    总表决情况：同意 408,894,588 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9977％；反对
9,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0023％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东总表决情况：同意 99,263,416 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9907％；反对 9,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0093％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    5、审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
    总表决情况：同意 408,894,588 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9977％；反对
9,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0023％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东总表决情况：同意 99,263,416 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9907％；反对 9,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0093％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；
    总表决情况：同意 408,895,088 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9979％；反对
8,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0021％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东总表决情况：同意 99,263,916 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9912％；反对 8,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0088％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    7、审议通过《关于申请年度综合授信额度的议案》；
    总表决情况：同意 407,899,688 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7544％；反对
1,004,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2456％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    8、以特别决议的方式，审议通过《关于公司及子公司担保额度预计的议案》；
    总表决情况：同意 408,894,588 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9977％；反对
                                                                       www.qx.com

9,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0023％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    9、审议通过《关于开展金融衍生品交易的议案》；
    总表决情况：同意 408,894,588 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9977％；反对
9,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0023％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东总表决情况：同意 99,263,416 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9907％；反对 9,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0093％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    10、审议通过《关于开展金融衍生品交易的可行性分析报告》；
    总表决情况：同意 408,894,588 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9977％；反对
9,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0023％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东总表决情况：同意 99,263,416 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9907％；反对 9,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0093％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    11、审议通过《关于 2023 年度管理任职董事、高级管理人员薪酬的议案》；
    总表决情况：同意 99,263,416 股，占出席会议所有非关联股东所持股份的 99.9907％；
反对 9,200 股，占出席会议所有非关联股东所持股份的 0.0093％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有非关联股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东总表决情况：同意 99,263,416 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9907％；反对 9,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0093％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    出席会议的关联股东深圳市齐心控股有限公司、陈钦鹏、陈钦武、陈钦徽回避表决。
    12、审议通过《关于购买董监高责任险的议案》；
    总表决情况：同意 99,263,916 股，占出席会议所有非关联股东所持股份的 99.9912％；
反对 8,700 股，占出席会议所有非关联股东所持股份的 0.0088％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有非关联股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东总表决情况：同意 99,263,916 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9912％；反对 8,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0088％；弃权 0 股（其中，
                                                                          www.qx.com

因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    出席会议的关联股东深圳市齐心控股有限公司、陈钦鹏、陈钦武、陈钦徽回避表决。
    13、审议通过《2022 年度监事会工作报告》；
    总表决情况：同意 408,895,088 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9979％；反对
8,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0021％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    14、审议通过《关于 2023 年度监事薪酬的议案》。
    总表决情况：同意 408,895,088 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9979％；反对
8,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0021％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    以上议案8属于特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决
同意通过，其他议案均属于普通决议事项，经出席会议股东所持有效表决权股份总数二分
之一以上同意通过；议案11、议案12与会的关联股东已回避表决；议案4-议案6、议案9-
议案12属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司已就以上议案对中小投资者的表决
单独计票统计。
    四、律师出具的法律意见书结论性意见
    1、见证本次股东大会的律师事务所：国浩律师（深圳）事务所
        律师：童曦、丁小栩
    2、律师见证结论意见：
    公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、表决程序与表决结
果等事宜符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
    五、备查文件目录
    1、公司 2022 年年度股东大会决议；
    2、国浩律师（深圳）事务所关于深圳齐心集团股份有限公司 2022 年年度股东大会之法律
意见书。
    特此公告。


                                                           深圳齐心集团股份有限公司
                                                                         董事会
                                                                     2023 年 5 月 17 日