证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2023－40
新疆北新路桥集团股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）现场会议时间为：2023 年 8 月 1 日（星期二）上午 10：30；
（2）网络投票时间为：2023 年 8 月 1 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 8 月 1 日 9：15—9：25，9：30—11：
30 和 13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2023 年 8 月 1 日 9：15 至 15：00 期间的任意时间。
（3）现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区澎湖路 33 号北新
大厦 22 层公司会议室；
（4）召开方式：会议采取现场投票与网络投票相结合的方式；
（5）召集人：公司董事会；
（6）主持人：董事长张斌先生；
（7）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。
2、会议出席情况
（1）出席会议的总体情况
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通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份 590,810,553 股，占上市公司总
股份的 46.5832％。
（2）现场投票情况
通过现场投票的股东 2 人，代表股份 587,777,651 股，占上市公司总股份的
46.3440％。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东 3 人，代表股份 3,032,902 股，占上市公司总股份的
0.2391％。
（4）公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司部分高管人员列
席了会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1.审议《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》；
本议案采用累积投票制进行投票表决，选举张斌先生、朱长江先生、于远征
先生、夏鹏先生、王霞女士、黄国林先生为公司第七届董事会非独立董事，与独
立董事共同组成公司第七届董事会，自本次股东大会决议通过之日起计算，任期
三年。
1.1 选举张斌先生为公司第七届董事会非独立董事
表决结果：
同意：588,810,554 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.6615%。
中小股东总表决情况：
同意：1,034,903 股，占出席会议中小股东所持股份的 34.1000%。
根据表决结果，张斌先生当选非独立董事。
1.2 选举朱长江先生为公司第七届董事会非独立董事
表决结果：
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同意：588,810,554 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.6615%。
中小股东总表决情况：
同意：1,034,903 股，占出席会议中小股东所持股份的 34.1000%。
根据表决结果，朱长江先生当选非独立董事。
1.3 选举于远征先生为公司第七届董事会非独立董事
表决结果：
同意：588,810,554 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.6615%。
中小股东总表决情况：
同意：1,034,903 股，占出席会议中小股东所持股份的 34.1000%。
根据表决结果，于远征先生当选非独立董事。
1.4 选举夏鹏先生为公司第七届董事会非独立董事
表决结果：
同意：588,810,554 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.6615%。
中小股东总表决情况：
同意：1,034,903 股，占出席会议中小股东所持股份的 34.1000%。
根据表决结果，夏鹏先生当选非独立董事。
1.5 选举王霞女士为公司第七届董事会非独立董事
表决结果：
同意：588,810,554 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.6615%。
中小股东总表决情况：
同意：1,034,903 股，占出席会议中小股东所持股份的 34.1000%。
根据表决结果，王霞女士当选非独立董事。
1.6 选举黄国林先生为公司第七届董事会非独立董事
表决结果：
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同意：588,810,554 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.6615%。
中小股东总表决情况：
同意：1,034,903 股，占出席会议中小股东所持股份的 34.1000%。
根据表决结果，黄国林先生当选非独立董事。
2.审议《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》；
本议案采用累积投票制进行投票表决，选举李斌先生、季红女士、张海霞女
士为公司第七届董事会独立董事，与非独立董事共同组成公司第七届董事会，自
本次股东大会决议通过之日起计算，任期三年。
2.1 选举李斌先生为公司第七届董事会独立董事
表决结果：
同意：588,810,555 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.6615%。
中小股东总表决情况：
同意：1,034,904 股，占出席会议中小股东所持股份的 34.1000%。
根据表决结果，李斌先生当选独立董事。
2.2 选举季红女士为公司第七届董事会独立董事
表决结果：
同意：588,810,555 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.6615%。
中小股东总表决情况：
同意：1,034,904 股，占出席会议中小股东所持股份的 34.1000%。
根据表决结果，季红女士当选独立董事。
2.3 选举张海霞女士为公司第七届董事会独立董事
表决结果：
同意：588,810,555 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.6615%。
中小股东总表决情况：
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2023－40
同意：1,034,904 股，占出席会议中小股东所持股份的 34.1000%。
根据表决结果，张海霞女士当选独立董事。
3.审议《关于公司监事会换届选举的议案》。
本议案采用累积投票制进行投票表决，选举张大伟先生、吕淑珊女士、李志
峰先生为公司第七届监事会非职工代表监事，与公司四届五次临时职工代表大会
选举的职工代表监事共同组成公司第七届监事会，自本次股东大会决议通过之日
起计算，任期三年。
3.1 选举张大伟先生为公司第七届监事会非职工代表监事
表决结果：
同意：588,810,556 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6615%。
中小股东总表决情况：
同意：1,034,905 股，占出席会议中小股东所持股份的 34.1000%。
根据表决结果，张大伟先生当选非职工代表监事。
3.2 选举吕淑珊女士为公司第七届监事会非职工代表监事
表决结果：
同意：588,810,556 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6615%。
中小股东总表决情况：
同意：1,034,905 股，占出席会议中小股东所持股份的 34.1000%。
根据表决结果，吕淑珊女士当选非职工代表监事。
3.3 选举李志峰先生为公司第七届监事会非职工代表监事
表决结果：
同意：588,810,556 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6615%。
中小股东总表决情况：
同意：1,034,905 股，占出席会议中小股东所持股份的 34.1000%。
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根据表决结果，李志峰先生当选非职工代表监事。
上述议案具体内容详见 2023 年 7 月 14 日公司披露于《证券时报》、《证券
日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所律师出席见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，
结论意见为：本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会的召集人和出席会
议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均符合法律、行政法规、
《股东大会规则》及公司章程的规定，合法、有效。
四、备查文件
1、《新疆北新路桥集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》；
2、《北京国枫律师事务所关于新疆北新路桥集团股份有限公司 2023 年第一
次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
新疆北新路桥集团股份有限公司董事会
2023 年 8 月 2 日
