证券代码：002307     证券简称：北新路桥     公告编号：2023－74


                  新疆北新路桥集团股份有限公司

                第七届董事会第四次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

 载、误导性陈述或重大遗漏。



    新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第七届董事会

第四次会议的通知于 2023 年 12 月 7 日以短信和邮件的形式向各位董事发出，会

议于 2023 年 12 月 14 日在乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）澎湖路 33

号北新大厦 22 层公司会议室召开。应到董事 9 人，实到董事 9 人，参会董事符

合法定人数。会议由董事长张斌先生主持，会议的召集、召开、表决程序符合《公

司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，形成以下决议：

    一、审议通过《关于使用自有资金进行委托理财的议案》；

    经董事会审议，同意公司及子公司使用自有资金购买较低风险理财产品的额

度为 8 亿元（含）人民币，上述资金额度在决议有效期内可滚动使用。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    《关于使用自有资金进行委托理财的的公告》详见 2023 年 12 月 15 日《证

券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    二、审议通过《关于 2023 年工资总额预算方案的议案》；

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    三、审议通过《2023 年度领导班子成员薪酬预发方案》。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。



    备查文件：公司第七届董事会第四次会议决议。
    证券代码：002307   证券简称：北新路桥    公告编号：2023－74




特此公告。




                              新疆北新路桥集团股份有限公司董事会

                                        2023 年 12 月 15 日