*ST日海:2023年第一次临时股东大会决议公告2023-05-05
证券代码:002313 证券简称:*ST日海 公告编号:2023-045
日海智能科技股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、日海智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 4 月 18 日在《上
海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊载了《日海智能科技股份有限
公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》;
2、本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况;
3、本次股东大会表决方式以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
(一)会议召集人:公司董事会。
(二)会议主持人:公司董事长杨宇翔先生、副董事长吴永平先生因工作原因
未能出席本次会议,根据《公司章程》及相关规定,经第五届董事会全体董事共同
协商,推选公司董事、总经理杨涛先生担任公司本次会议的主持人。
(三)会议召开时间:
1、现场会议时间:2023年5月4日下午14:30。
2、网络投票时间:2023年5月4日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年5月4日9:15-9:25,
9:30-11:30和13:00-15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年5月4日上午9:15至
下午15:00期间的任意时间。
(四)股权登记日:2023年4月25日。
(五)会议召开方式:采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。
(六)现场会议地点:深圳市南山区大新路 198 号马家龙创新大厦 B 栋 1701
公司会议室。
二、会议出席情况
(一)出席会议的总体情况
出席本次会议的股东及股东代表共 14 人,代表有表决权的股份 22,414,075 股,
占公司有表决权股份总数的 8.1163%。
(二)现场会议的出席情况
现场出席(含腾讯会议方式)会议的股东及股东代表共 2 人,代表有表决权的
股份 5,633,153 股,占公司有表决权股份总数的 2.0398%。
(三)网络投票的情况
通过网络投票的股东 12 人,代表股份 16,780,922 股,占公司有表决权股份总
数的 6.0765%。
(四)中小投资者的出席情况
出席本次股东大会的中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员及持有公
司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东)共 13 人,代表有表决权的
股份 16,781,022 股,占公司有表决权股份总数的 6.0765%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。
会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以记名投票的方式,审议通过了如下议案:
(一)审议通过《关于开展融资业务暨关联交易的议案》。
表决结果:同意 22,375,875 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8296%;
反对 38,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1704%;弃权 0 股(其中,因未
投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0%。
关联股东珠海九洲控股集团有限公司对本议案回避表决。
其中,中小股东总表决情况为:同意 16,742,722 股,占出席会议的中小股股东
所持股份的 99.7724%;反对 38,200 股,占出席会议的中小股股东所持股份的
0.2276%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股股东
所持股份的 0.0000%。
四、律师出具的法律意见
上海市锦天城(深圳)律师事务所雷学臣律师、李姿质律师出席了本次股东大
会,并出具法律意见如下:“公司2023年第一次临时股东大会的召集和召开程序、
召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等,均符合《公司法》《上市公司股东
大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本
次股东大会的表决结果合法有效。”
五、备查文件目录
(一)《日海智能科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》。
(二)《上海市锦天城(深圳)律师事务所关于日海智能科技股份有限公司 2023
年第一次临时股东大会法律意见书》。
日海智能科技股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 5 日