证券代码：002313             证券简称：*ST日海             公告编号：2023-045



                     日海智能科技股份有限公司
                 2023 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




    特别提示：

    1、日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 18 日在《上
海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载了《日海智能科技股份有限
公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》；
    2、本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况；
    3、本次股东大会表决方式以现场投票、网络投票相结合的方式召开。

    一、会议召开情况

    （一）会议召集人：公司董事会。
    （二）会议主持人：公司董事长杨宇翔先生、副董事长吴永平先生因工作原因
未能出席本次会议，根据《公司章程》及相关规定，经第五届董事会全体董事共同
协商，推选公司董事、总经理杨涛先生担任公司本次会议的主持人。
    （三）会议召开时间：
    1、现场会议时间：2023年5月4日下午14:30。
    2、网络投票时间：2023年5月4日。
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年5月4日9:15-9:25，
9:30-11:30和13:00-15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年5月4日上午9:15至
下午15:00期间的任意时间。
    （四）股权登记日：2023年4月25日。
    （五）会议召开方式：采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。
    （六）现场会议地点：深圳市南山区大新路 198 号马家龙创新大厦 B 栋 1701
公司会议室。
    二、会议出席情况
    （一）出席会议的总体情况
    出席本次会议的股东及股东代表共 14 人，代表有表决权的股份 22,414,075 股，
占公司有表决权股份总数的 8.1163%。
    （二）现场会议的出席情况
    现场出席（含腾讯会议方式）会议的股东及股东代表共 2 人，代表有表决权的
股份 5,633,153 股，占公司有表决权股份总数的 2.0398%。
    （三）网络投票的情况
    通过网络投票的股东 12 人，代表股份 16,780,922 股，占公司有表决权股份总
数的 6.0765%。
    （四）中小投资者的出席情况
    出席本次股东大会的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及持有公
司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）共 13 人，代表有表决权的
股份 16,781,022 股，占公司有表决权股份总数的 6.0765%。
    公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。
会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

    三、议案审议和表决情况

    本次股东大会以记名投票的方式，审议通过了如下议案：
    （一）审议通过《关于开展融资业务暨关联交易的议案》。
    表决结果：同意 22,375,875 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8296%；
反对 38,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1704%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。
    关联股东珠海九洲控股集团有限公司对本议案回避表决。
    其中，中小股东总表决情况为：同意 16,742,722 股，占出席会议的中小股股东
所持股份的 99.7724%；反对 38,200 股，占出席会议的中小股股东所持股份的
0.2276%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东
所持股份的 0.0000%。
    四、律师出具的法律意见

    上海市锦天城（深圳）律师事务所雷学臣律师、李姿质律师出席了本次股东大
会，并出具法律意见如下：“公司2023年第一次临时股东大会的召集和召开程序、
召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东
大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本
次股东大会的表决结果合法有效。”

    五、备查文件目录

    （一）《日海智能科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》。
    （二）《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于日海智能科技股份有限公司 2023
年第一次临时股东大会法律意见书》。




                                         日海智能科技股份有限公司

                                                   董事会

                                               2023 年 5 月 5 日