证券代码:002313 证券简称:*ST日海 公告编号:2023-047 日海智能科技股份有限公司 2022 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、日海智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 4 月 17 日在《上 海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊载了《日海智能科技股份有限 公司关于召开 2022 年度股东大会的通知》; 2、本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况; 3、本次股东大会表决方式以现场投票、网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 (一)会议召集人:公司董事会。 (二)会议主持人:公司董事长杨宇翔先生因工作原因未能出席本次会议,根 据《公司章程》及相关规定,副董事长吴永平先生为本次会议主持人。 (三)会议召开时间: 1、现场会议时间:2023年5月8日下午14:30。 2、网络投票时间:2023年5月8日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年5月8日9:15-9:25, 9:30-11:30和13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年5月8日上午9:15至 下午15:00期间的任意时间。 (四)股权登记日:2023年4月27日。 (五)会议召开方式:采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。 (六)现场会议地点:深圳市南山区大新路 198 号马家龙创新大厦 B 栋 1701 公司会议室。 二、会议出席情况 (一)出席会议的总体情况 出席本次会议的股东及股东代表共 13 人,代表有表决权的股份 63,289,400 股, 占公司有表决权股份总数的 22.9176%。 (二)现场会议的出席情况 现场出席会议的股东及股东代表共 3 人,代表有表决权的股份 62,600,000 股, 占公司有表决权股份总数的 22.6680%。 (三)网络投票的情况 通过网络投票的股东 10 人,代表股份 689,400 股,占公司有表决权股份总数 的 0.2496%。 (四)中小投资者的出席情况 出席本次股东大会的中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员及持有公 司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东)共 12 人,代表有表决权的 股份 889,400 股,占公司有表决权股份总数的 0.3221%。 公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师现场出席或列席了 会议(含腾讯会议方式)。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《上市 公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。 三、议案审议和表决情况 本次股东大会以记名投票的方式,审议通过了如下议案: (一)审议通过《董事会 2022 年度工作报告》。 表决结果:同意 62,893,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.3749%; 反对 225,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.3565%;弃权 170,000 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.2686%。 (二)审议通过《监事会 2022 年度工作报告》。 表决结果:同意 62,893,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.3749%; 反对 225,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.3565%;弃权 170,000 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.2686%。 (三)审议通过《2022 年度财务决算报告》。 表决结果:同意 62,893,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.3749%; 反对 225,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.3565%;弃权 170,000 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.2686%。 (四)审议通过《2022 年度利润分配的预案》。 表决结果:同意 62,750,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.1482%; 反对 369,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.5832%;弃权 170,000 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.2686%。 其中,中小股东总表决情况为:同意 350,300 股,占出席会议的中小股股东所 持股份的 39.3861%;反对 369,100 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 41.4999%;弃权 170,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小 股股东所持股份的 19.1140%。 (五)审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。 表决结果:同意 62,750,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.1482%; 反对 369,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.5832%;弃权 170,000 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.2686%。 (六)审议通过《2022 年度报告及摘要》。 表决结果:同意 62,893,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.3749%; 反对 225,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.3565%;弃权 170,000 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.2686%。 (七)审议通过《关于 2023 年度向润良泰申请借款额度暨关联交易的议案》。 表决结果:同意 62,893,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.3749%; 反对 225,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.3565%;弃权 170,000 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.2686%。 其中,中小股东总表决情况为:同意 493,800 股,占出席会议的中小股股东所 持股份的 55.5206%;反对 225,600 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 25.3654%;弃权 170,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小 股股东所持股份的 19.1140%。 (八)审议通过《关于 2023 年度对外担保额度预计的议案》。 表决结果:同意 62,750,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.1482%; 反对 369,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.5832%;弃权 170,000 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.2686%。 本议案为股东大会特别决议事项,已获得出席会议股东及股东委托代理人有表 决权股份总数的三分之二以上通过。 (九)审议通过《关于会计师事务所 2022 年度审计工作总结的报告》。 表决结果:同意 62,893,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.3749%; 反对 225,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.3565%;弃权 170,000 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.2686%。 (十)审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》。 表决结果:同意 62,893,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.3749%; 反对 225,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.3565%;弃权 170,000 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.2686%。 其中,中小股东总表决情况为:同意 493,800 股,占出席会议的中小股股东所 持股份的 55.5206%;反对 225,600 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 25.3654%;弃权 170,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小 股股东所持股份的 19.1140%。 四、律师出具的法律意见 上海市锦天城(深圳)律师事务所雷学臣律师、李姿质律师出席了本次股东大 会,并出具法律意见如下:“公司2022年度股东大会的召集和召开程序、召集人资 格、出席会议人员资格及表决程序等,均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》 等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会 的表决结果合法有效。” 五、备查文件目录 (一)《日海智能科技股份有限公司 2022 年度股东大会决议》。 (二)《上海市锦天城(深圳)律师事务所关于日海智能科技股份有限公司 2022 年度股东大会的法律意见书》。 日海智能科技股份有限公司 董事会 2023 年 5 月 9 日