证券代码：002313                  证券简称：*ST日海                 公告编号：2023-050



                        日海智能科技股份有限公司
                  2023 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




    特别提示：

    1、日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 29 日在《上
海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载了《日海智能科技股份有限
公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》；
    2、本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况；
    3、本次股东大会表决方式以现场投票、网络投票相结合的方式召开。

    一、会议召开情况

    （一）会议召集人：公司董事会。
    （二）会议主持人：公司董事长杨宇翔先生因工作原因未能出席本次会议，根
据《公司章程》及相关规定，副董事长吴永平先生为本次会议主持人。
    （三）会议召开时间：
    1、现场会议时间：2023年5月15日下午14:30。
    2、网络投票时间：2023年5月15日。
    通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 时 间 为 2023 年 5 月 15 日
9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年5月15日上午9:15至
下午15:00期间的任意时间。
    （四）股权登记日：2023年5月9日。
    （五）会议召开方式：采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。
    （六）现场会议地点：深圳市南山区大新路 198 号马家龙创新大厦 B 栋 1702
公司会议室。
    二、会议出席情况
    （一）出席会议的总体情况
    出席本次会议的股东及股东代表共 15 人，代表有表决权的股份 63,490,000 股，
占公司有表决权股份总数的 22.9903%。
    （二）现场会议的出席情况
    现场出席会议的股东及股东代表共 1 人，代表有表决权的股份 62,400,000 股，
占公司有表决权股份总数的 22.5956%。
    （三）网络投票的情况
    通过网络投票的股东 14 人，代表股份 1,090,000 股，占公司有表决权股份总数
的 0.3947%。
    （四）中小投资者的出席情况
    出席本次股东大会的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及持有公
司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）共 14 人，代表有表决权的
股份 1,090,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.3947%。
    公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议
（含腾讯会议方式）。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《上市公司
股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

    三、议案审议和表决情况

    本次股东大会以记名投票的方式，审议通过了如下议案：
    （一）审议通过《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动
资金的议案》。
    表决结果：同意 62,903,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0762%；
反对 443,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6977%；弃权 143,500 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2260%。
    其中，中小股东总表决情况为：同意 503,500 股，占出席会议的中小股股东所
持股份的 46.1927%；反对 443,000 股，占出席会议的中小股股东所持股份的
40.6422%；弃权 143,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小
股股东所持股份的 13.1651%。
    四、律师出具的法律意见
    上海市锦天城（深圳）律师事务所楼永辉律师、侯进令律师出席了本次股东大
会，并出具法律意见如下：“公司2023年第二次临时股东大会的召集和召开程序、
召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东
大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本
次股东大会的表决结果合法有效。”

    五、备查文件目录

    （一）《日海智能科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》。
    （二）《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于日海智能科技股份有限公司 2023
年第二次临时股东大会的法律意见书》。




                                         日海智能科技股份有限公司

                                                   董事会

                                               2023 年 5 月 16 日