证券代码：002313           证券简称：*ST日海          公告编号：2023-054



                   日海智能科技股份有限公司
             第五届监事会第四十一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    2023 年 5 月 22 日，日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届
监事会在深圳市南山区大新路 198 号马家龙创新大厦 B 栋 17 层公司会议室举行
了第四十一次会议。本次监事会会议通知等会议资料于 2023 年 5 月 18 日以专人
送达或电子邮件的方式送达各位监事。本次会议以现场表决结合通讯表决的方式
召开，其中，刘明、蔡素兰以通讯表决方式参加。本次会议应到监事 3 名，实到
监事 3 名。会议由监事会主席刘明召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民
共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与
会监事以记名投票方式通过以下议案：
    一、审议通过《关于公司接受第一大股东股票质押担保暨关联交易的议案》。
    表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
    监事会认为：公司接受第一大股东提供的股票质押担保，有助于满足公司资
金需求及经营发展需要，有利于经营业务拓展，符合我司整体利益；本次关联交
易事项不会对公司的生产经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东的利益。
同意公司接受关联方提供的担保。
    《关于公司接受第一大股东股票质押担保暨关联交易的公告》详见《上海证
券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    特此公告。


                                                日海智能科技股份有限公司
                                                          监事会
                                                       2023年5月23日