证券代码：002313            证券简称：*ST日海          公告编号：2023-073



                   日海智能科技股份有限公司
              第五届监事会第四十二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    2023 年 8 月 10 日，日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届
监事会在深圳市南山区大新路 198 号马家龙创新大厦 B 栋 17 层公司会议室举行
了第四十二次会议。会议通知等会议资料于 2023 年 8 月 7 日以专人送达或电子
邮件的方式送达各位监事。本次会议以现场表决结合通讯表决的方式召开，其中，
刘明先生、蔡素兰女士以通讯表决方式参加。本次会议应到监事 3 名，实到监事
3 名。会议由监事会主席刘明先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民
共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、规范性文件和《公
司章程》的有关规定。与会监事以记名投票方式通过以下议案：
    一、审议通过《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》。
    公司第五届监事会任期届满，据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公
司章程》等规定，控股股东珠海九洲控股集团有限公司提名吴生保先生为公司第
六届监事会股东代表监事候选人（简历详见附件），第六届监事会任期三年，自
公司2023年第三次临时股东大会审议通过之日起算。
    第六届监事会将由 3 名监事组成，包括1名股东代表和2名公司职工代表。
以上监事候选人如获股东大会审议通过，将与公司职工代表大会选举的职工代表
监事共同组成公司第六届监事会。
    为确保监事会的正常运作，在换届选举完成前，原监事仍应按照有关法律、
法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行监事职务。公司
对第五届监事会全体监事任职期间对公司所作贡献表示衷心感谢！
    表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议，采用非累积投票制进行表决。


特此公告。


                                         日海智能科技股份有限公司
                                                   监事会
                                                2023年8月11日
附件：监事候选人简历
    吴生保先生： 1988年生，中共党员，研究生学历，高级会计师、中国税务
师、金融风险管理师、中国注册会计师、美国注册会计师、国际注册内部审计师。
曾任大华会计师事务所（特殊普通合伙）珠海分所审计助理、高级审计员、项目
经理、部门经理助理、部门副经理、部门经理、高级部门经理，四川蓝光和骏实
业有限公司财务总监，受珠海市国资委委派曾任珠海市安居集团有限公司财务总
监、珠海港控股集团有限公司财务总监、珠海市农业投资控股集团有限公司董事、
珠海水务环境控股集团有限公司董事、珠海格力集团有限公司董事、珠海港控股
集团有限公司董事。现任珠海市人民政府国有资产监督管理委员会财务总监、珠
海九洲控股集团有限公司董事、财务总监，同时兼任珠海大横琴集团有限公司董
事、珠海华发集团有限公司董事、珠海科技创业投资有限公司董事。
    吴生保先生不持有公司股票，除在实际控制人珠海市人民政府国有资产监督
管理委员会担任财务总监、控股股东珠海九洲控股集团有限公司担任董事、财务
总监外，与其他持股5%以上股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在
关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公
司法》、《深圳证券交易上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运
作》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定的不得担任公司
监事的情形。经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”，符合相关
法律、法规和规定要求的任职资格。