证券代码：002313           证券简称：*ST日海          公告编号：2023-094



                   日海智能科技股份有限公司
                第六届监事会第二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    2023 年 8 月 30 日，日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五
届监事会在深圳市南山区大新路 198 号马家龙创新大厦 B 栋 17 层公司会议室举
行了第二次会议。会议通知等会议资料于 2023 年 8 月 27 日以专人送达或电子邮
件的方式送达各位监事。本次会议以现场表决的方式召开。本次会议应到监事 3
名，实到监事 3 名。会议由监事会主席吴生保召集并主持。本次会议的召开符合
《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有
关规定。与会监事以记名投票方式通过以下议案：
    一、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》。
    监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年半年度报告的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    《2023 年半年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2023 年半
年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    二、审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    监事会认为：报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理制度》等相关法律法
规，对募集资金进行合理使用和管理。公司募集资金存放于专项账户集中管理，
实际投入项目与承诺投入项目一致。符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集
资金使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资
金投向和损害股东利益的情况。
    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    特此公告。


                                                  日海智能科技股份有限公司
                                                           监事会
                                                         2022年8月31日