证券代码：002313          证券简称：日海智能      公告编号：2023-115




                     日海智能科技股份有限公司
           关于召开2023年第四次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、召开会议的基本情况
    （一）股东大会届次：2023年第四次临时股东大会
    （二）股东大会的召集人：公司董事会
    （三）会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第五次会议于2023年12
月8日召开，会议审议通过了《关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》。本
次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、规范性文
件及《公司章程》的有关规定。
    （四）会议召开的日期、时间：
    1、现场会议时间：2023年12月25日14:30
    2、网络投票时间：2023年12月25日
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023年12 月25日
9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年12月25日上午
9:15至2023年12月25日下午3:00期间的任意时间。
    （五）会议的召开方式：现场投票+网络投票
    1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现
场会议；
    2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
                                       1
           根据《公司章程》的规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有
       权通过相应的投票方式行使表决权，但同一股份只能选择现场投票或网络投票中
       的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。公司股东
       或其委托代理人通过相应的网络投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投
       票的表决票数一起计入出席本次股东大会的表决权总数。
           （六）会议的股权登记日：2023年12月19日。
           （七）出席对象：
          1、截至2023年12月19日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
       公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委
       托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模
       板详见附件2）。
           2、公司董事、监事和高级管理人员；
           3、公司聘请的律师；
           4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
           （八）会议地点：深圳市南山区大新路198号马家龙创新大厦B栋公司会议室。
           二、会议审议事项
           （一）本次股东大会拟审议的提案：
                              表一：本次股东大会提案编码表
                                                                  备注
提案编码                           提案名称
                                                                  该列打勾的栏目可以投票

100            总议案：除累积投票议案外的所有议案                           √

非累积投票提案

               关于公司继续接受控股股东担保并向其提供反担保暨关
1.00                                                                        √
               联交易的议案

2.00           关于修订《独立董事制度》的议案                               √

3.00           关于修订《公司章程》的议案                                   √

4.00           关于补充确认日常关联交易的议案                               √

           （二）本次股东大会议案的内容具体详见2023年12月9日公司披露在巨潮资
       讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司继续接受控股股东担保并向其提供反

                                              2
担保暨关联交易的公告》（公告编号：2023-113）、《独立董事制度》（2023年12月
修订）、《公司章程》（2023年12月修订）、《关于补充确认日常关联交易的公告》（公
告编号：2023-114）。
    （三）提案1、4属于关联交易事项，需对中小投资者的表决单独计票。提案
3需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
    三、会议登记等事项
     （一）登记方式：
     1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代
理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
     2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书
或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；
法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执
照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
     3、异地股东可凭以上有关证件采取信函、电子邮件或传真方式登记，不接
受电话登记。
     4、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者
其他授权文件应当经过公证。
     （二）登记时间：2023年12月22日9:30-11:30、14:00-17:00。
     （三）登记地点：深圳市南山区大新路198号马家龙创新大厦B栋17层公司
董事会办公室。
    （四）会议联系方式
    会议联系人：肖建波、王东。
    联系部门：日海智能科技股份有限公司董事会办公室。
    联系电话：0755-26919396。
    电子邮箱: xiaojianbo@sunseaaiot.com、wangdong@sunseaaiot.com。
    传真号码：0755-26030222-3218。
    联系地址：深圳市南山区大新路 198 号创新大厦 B 栋 17 层。
    1、会期半天，与会股东食宿和交通自理；
    2、出席现场会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

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    四、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明
的内容和格式详见附件 1。
    五、备查文件
    （一）第六届董事会第五次会议决议；
    （二）第六届监事会第四次会议决议。


    附件1：网络投票程序
    附件2：授权委托书




                                                日海智能科技股份有限公司
                                                           董事会
                                                       2023 年 12 月 9 日




                                     4
附件 1

                       参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1、投票代码：362313；投票简称：日海投票。

    2、填报表决意见或选举票数：

    对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2023 年 12 月 25 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 12 月 25 日（现场股东大会召
开当日）上午 9:15，结束时间为 2023 年 12 月 25 日（现场股东大会结束当日）
下午 3:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                      5
       附件2

                                              授权委托书
             兹全权委托               先生/女士（身份证号码：                                ）
       代表我单位（个人），出席日海智能科技股份有限公司2023年第四次临时股东大
       会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方
       式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。

                                                                   该列打√
  提案编码                             提案名称                               同意    反对        弃权
                                                                   可以投票

     100         总议案：除累积投票提案外的所有议案                    √

非累积投票提案

                 关于公司继续接受控股股东担保并向其提供反担保暨
    1.00                                                               √
                 关联交易的议案

    2.00         关于修订《独立董事制度》的议案                        √

    3.00         关于修订《公司章程》的议案                            √

    4.00         关于补充确认日常关联交易的议案                        √




       委托人姓名或名称（签章）：
       委托人持股数：
       委托人身份证号码（营业执照号码）：
       委托人股东账户：
       委托书签署日期：         年     月     日
       委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止。


       附注：

             1、对于非累积投表决议案，如欲投票同意提案，请在“同意”项下相应地方填上“√”；

       如欲投票反对提案，请在“反对”项下相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃

       权”项下相应地方填上“√”。

             2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。


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