证券代码：002316           证券简称：亚联发展        公告编号：2023-060

                 吉林亚联发展科技股份有限公司
             2023年第四次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、会议召开时间：2023年11月15日下午14:30。
    2、召开地点：辽宁省大连市中山区五五路12号良运大酒店5层多功能7厅。
    3、召开方式：现场投票和网络投票相结合方式。
    4、召集人：公司董事会。
    5、主持人：董事长王永彬先生。
    6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股
票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
    （二）会议出席情况
    出席本次股东大会的股东代表共19名，代表公司有表决权的股份108,242,462
股，占全部股份393,120,000股的27.5342%，其中：出席现场会议的股东代表4名，
代表公司有表决权的股份107,971,162股，占公司有表决权股份总数的27.4652%；
通过网络投票出席会议的股东15名，代表公司有表决权的股份271,300股，占公
司有表决权股份总数的0.0690%；出席会议的中小投资者共16名，代表公司有表
决权的股份6,251,656股，占公司有表决权股份总数的1.5903%。
    公司董事、监事及董事会秘书出席了会议，高级管理人员及见证律师列席了
会议。
    二、提案审议表决情况
    本次股东大会按照会议议程，会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议
通过了以下议案：
    1、会议以同意108,206,962股，占出席会议的有表决权股份数的99.9672%，
反对35,500股，占出席会议的有表决权股份数的0.0328%，弃权0股，审议通过了
《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》。
    其中，中小投资者的表决情况：同意6,216,156股，占出席会议有表决权的中
小投资者所持有表决权股份总数的99.4322%，反对35,500股，占出席会议有表决
权的中小投资者所持有表决权股份总数的0.5678%，弃权0股。
    三、律师出具的法律意见
    本次股东大会经北京雍行律师事务所刘思典律师、杨一鸣律师出席见证，并
出具了法律意见书，认为公司2023年第四次临时股东大会的召集、召开程序符合
相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人和
出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合相关法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1、吉林亚联发展科技股份有限公司2023年第四次临时股东大会决议；
    2、北京雍行律师事务所关于吉林亚联发展科技股份有限公司2023年第四次
临时股东大会的法律意见书。


    特此公告。




                                          吉林亚联发展科技股份有限公司
                                                     董 事 会
                                                2023 年 11 月 16 日