证券代码：002318             证券简称：久立特材          公告编号：2023-063


                    浙江久立特材科技股份有限公司
               2023 年第二次临时股东大会决议公告

       本公司及董事会全体保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。


    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开时间和日期：2023年9月28日（星期四）14时30分
    网络投票时间为：2023 年 9 月 28 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为 2023 年 9 月 28 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，
下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体
时间为 2023 年 9 月 28 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
    （二）现场会议召开地点：湖州市吴兴区八里店久立特材三楼会议室。
    （三）会议召集人：公司第六届董事会。
    （四）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结 合的方
式。
    （五）现场会议主持人：李郑周先生。
    （六）本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。
    二、会议出席情况
    （一）出席会议的总体情况
    参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及委托代 理人共
76 人（代表股东 77 名），代表有表决权的股份数 566,471,975 股，占公司总股
份数的 57.9706%。
    （二）现场会议出席情况



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    参加本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托代理人共计 5 人（代
表股东 6 名），代表有表决权的股份数 369,743,121 股，占公司总股份数的
37.8381%。
    （三）网络投票情况
    通过网络投票参加本次股东大会的股东 71 人，代表有表决权 的 股 份 数
196,728,854 股，占公司总股份数的 20.1325%。
    （四）中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或 者合
计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 71 人，代表有表决权的股
份数 196,728,854 股，占公司总股份数的 20.1325%。
    （五）公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，国浩律师（杭 州）
事务所律师列席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
    三、议案审议表决情况
    本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网 络投票
相结合的方式进行了表决。
    具体审议表决结果如下：
    （一）审议通过《关于为全资孙公司申请保函并提供担保的议案》，表决
结果：
    同意 566,471,975 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%；
    反对 0 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；
    弃权 0 股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
其 中：中小股东表决情况如下：
    同意 196,728,854 股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数
的 100.0000%；
    反对 0 股，反对股数占出席会议的中小股 东中有 表决权 股 份 总 数 的
0.0000%；
    弃权 0 股，弃权股数占出席会议的中小股 东中有 表决权 股 份 总 数 的
0.0000%。
 （二）审议通过《关于调整 2023 年度借贷计划的议案》，表决结果：
    同意 566,470,775 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 99.9998%；
    反对 1,200 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0002%；


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    弃权 0 股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
其 中：中小股东表决情况如下：
    同意 196,727,654 股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数
的 99.9994%；
    反对 1,200 股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数 的
0.0006%；
    弃权 0 股，弃权股数占出席会议的中小股 东中有 表决权 股 份 总 数 的
0.0000%。
    四、律师出具的法律意见
    本次股东大会由国浩律师（杭州）事务所黄忠兰、吴锦帆律师见 证， 并出
具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司
法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和
《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议 人员的
资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。
    五、备查文件
    1、浙江久立特材科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议；
    2、国浩律师（杭州）事务所关于浙江久立特材科技股份有限公司2023年
第二次临时股东大会的法律意见书。
    特此公告。
                                       浙江久立特材科技股份有限公司董事会
                                                            2023年9月29日




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