证券代码：002318            证券简称：久立特材         公告编号：2023-078



                   浙江久立特材科技股份有限公司
              第六届董事会第三十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三
十一次会议于 2023 年 10 月 23 日以电子邮件方式发出通知，并于 2023 年 10 月
28 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次董事会应出席董事（含独立董事）
11 名，实际出席董事 11 名，公司高管列席了本次会议。本次会议的召集和召开
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    与会董事经认真审议，以记名投票表决方式通过了如下决议：
    一、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关
于<2023 年第三季度报告>的议案》。
    公司《2023 年第三季度报告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
    二、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关
于回购公司股份方案的议案》。
    公司独立董事对该议案发表了 明确的同意 意见，内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    《关于回购公司股份方案的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
    特此公告。
                                     浙江久立特材科技股份有限公司董事会
                                                          2023年10月31日