法律意见书
浙江天册律师事务所
关于
河南华英农业发展股份有限公司
2022 年度股东大会的
法律意见书
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电话：0571-87901111 传真：0571-87901500
法律意见书
浙江天册律师事务所
关于河南华英农业发展股份有限公司
2022 年度股东大会的
法律意见书
编号：TCYJS2023H0586 号
致：河南华英农业发展股份有限公司
浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受河南华英农业发展股份有限公
司（以下简称“华英农业”或“公司”）的委托，指派本所律师参加公司 2022 年
度股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上市公司股东大会规则（2022
年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规和其他有关规范性文
件的要求出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的
资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审
议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供公司 2022 年度股东大会之目的使用。本所律师同意将本法
律意见书随华英农业本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依 法对本所在
其中发表的法律意见承担法律责任。
本所律师根据《股东大会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德
规范和勤勉尽责的精神，出席了华英农业 2022 年度股东大会并对本次股东大会所
涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，同时听取了公 司就有关事
实的陈述和说明。现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
（一）经本所律师核查，公司本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次股
东大会的通知已于 2023 年 4 月 15 日在指定媒体及深圳证券交易所网站上公告。
（二）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
根据本次股东大会的会议通知，本次股东大会现场会议召开的时间为 2023 年
5 月 9 日下午 14 点 30 分；召开地点为河南省潢川县产业集聚区工业大道 1 号 11
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层会议室。经本所律师的审查，本次股东大会现场会议按会议通知中的时间、地点
召开。
通过深圳证券交易所交易系统投票平台进行网络投票的具体时间为 2023 年 5
月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。通过深圳证券交易所股东大会互联网
投票平台的投票时间为 2023 年 5 月 9 日 9:15-15:00。
（三）根据本次股东大会的议程，提请本次股东大会审议的议案为：
1、《公司2022年度董事会工作报告》；
2、《公司2022年度监事会工作报告》；
3、《公司2022年年度报告及摘要》；
4、《公司2022年度财务决算报告》；
5、《公司2022年度利润分配预案》；
6、《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；
7、《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》；
8、《关于拟续聘会计师事务所的议案》；
9、《未来五年（2023年-2027年）战略发展规划》。
本次股东大会的上述议题及相关事项与本次股东大会的通知中列明及披露的
一致。
（四）本次股东大会由公司董事长主持。
本所律师认为，本次股东大会召集人资格合法有效，本次股东大会按照公告的
召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合法律、行政法规、《股
东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
根据《公司法》《证券法》和《公司章程》及本次股东大会的通知，出席本次
股东大会的人员为：
1、股权登记日（2023 年 4 月 28 日）收市后在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东，并可以以书面形式委 托代理人出
席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、本所见证律师；
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4、其他人员。
根据现场出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托证明及股东登记
的相关资料并经本所律师核查，出席本次股东大会现场会议的股东及 股东代理人
共计 5 人，代表股份 970,275,232 股，占公司有表决权股份总数的 45.4911%。
结合深圳证券信息有限公司（以下简称“信息公司”）在本次股东大会网络投
票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本次股东大会网络投票的股东共 9
名，代表股份 37,497,714 股，占公司有表决权股份总数的 1.7581%。通过网络投票
参加表决的股东的资格，其身份已由信息公司验证。
本所律师认为，出席本次股东大会的股东、股东代理人及其他人员的资格符
合有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，该等股东、股东代理人及
其他人员具备出席本次股东大会的资格。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
经查验，本次股东大会按照法律、法规和《公司章程》规定的表决程序，采取
现场记名投票与网络投票相结合的方式就本次股东大会审议的议题进 行了投票表
决，并按《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结果，出席本次股东大
会的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。
（二）表决结果
根据公司股东及股东代理人进行的表决以及本次股东大会对表决结 果的统计，
本次股东大会审议的议案的表决结果如下：
1、《公司2022年度董事会工作报告》
同意1,007,546,546股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9775%；反对
226,400股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0225%；弃权0股，占出席本
次会议有效表决权股份总数的0%。
2、《公司2022年度监事会工作报告》
同意1,007,546,546股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9775%；反对
26,400股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0026%；弃权200,000股，占出
席本次会议有效表决权股份总数的0.0198%。
3、《公司2022年年度报告及摘要》
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同意1,007,546,546股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9775%；反对
26,400股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0026%；弃权200,000股，占出
席本次会议有效表决权股份总数的0.0198%。
4、《公司2022年度财务决算报告》
同意1,007,546,546股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9775%；反对
26,400股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0026%；弃权200,000股，占出
席本次会议有效表决权股份总数的0.0198%。
5、《公司2022年度利润分配预案》
同意1,007,546,346股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9775%；反对
226,600股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0225%；弃权0股，占出席本
次会议有效表决权股份总数的0%。
6、《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
同意1,007,546,346股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9775%；反对
226,600股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0225%；弃权0股，占出席本
次会议有效表决权股份总数的0%。
7、《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》
同意452,995,128股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9500%；反对
26,400股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0058%；弃权200,000股，占
出席本次会议有效表决权股份总数的0.0441%。关联股东信阳市鼎新兴华产业投
资合伙企业（有限合伙）、信阳市广兴股权投资管理中心（有限合伙）已回避表
决，回避表决股数为554,551,418股。
8、《关于拟续聘会计师事务所的议案》；
同意1,007,746,546股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9974%；反对
26,400股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0026%；弃权0股，占出席本次
会议有效表决权股份总数的0%。
9、《未来五年（2023年-2027年）战略发展规划》
同意1,007,546,546股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9775%；反对
226,400股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0225%；弃权0股，占出席本
次会议有效表决权股份总数的0%。
本次股东大会审议的议案1-9属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，中小
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投资者的表决已单独计票。本次股东大会没有对本次股东大会的会议 通知中未列
明的事项进行表决。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》和
《公司章程》的有关规定，审议议案均获得通过，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与
出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；
表决结果合法、有效。
（以下无正文，下接签署页）
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（本页无正文，为编号 TCYJS2023H0586 的《浙江天册律师事务所关于河南华
英农业发展股份有限公司 2022 年度股东大会的法律意见书》之签署页）
本法律意见书正本一式三份，无副本。
本法律意见书出具日为二〇二三年五月九日。
浙江天册律师事务所
负责人：章靖忠
签署：
承办律师：姚毅琳
签署：
承办律师：傅 剑
签署：
