ST华英：公司2023年第一次临时股东大会决议公告2023-06-03
证券代码：002321 证券简称：ST华英 公告编号：2023-029
河南华英农业发展股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023
年 5 月 18 日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国
证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登
了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：
2023-026）。公司 2023 年第一次临时股东大会现场会议于 2023 年
06 月 02 日 11 时在公司总部 16 楼会议室召开,本次股东大会采取现
场投票和网络投票相结合的方式举行。其中，通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的时间为 2023 年 06 月 02 日上午 9:15-9:25、
9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为：2023 年 06 月 02 日上午 9:15 至 2023 年 06 月
02 日下午 15:00 期间的任意时间；现场会议于 2023 年 06 月 02 日 11
时在河南省潢川县产业集聚区工业大道 1 号 16 楼会议室召开。
本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上
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市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，会议的表决程序和表
决结果合法、有效。
二、会议出席情况
1、参加本次股东大会的股东及股东代理人共计19名，代表公司
股 份 963,871,501 股 ， 占 公 司 现 有 股 份 总 数 2,132,890,071 股 的
45.1909%（保留四位小数，若有尾差为四舍五入原因）。其中，现场
出席会议的股东及股东代理人4人，代表股份896,081,277股，占公司
现有股份总数的42.0125%；通过网络投票方式参加会议的股东15人，
代表股份67,790,224股，占公司现有股份总数的3.1783%。通过现场
和网络参加本次股东大会的中小投资者(除上市公司董事、监事、高
级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其
他股东，下同)共计15名,代表股份67,790,224股，占公司现有股份总
数3.1783%。
2、公司的董事、监事和见证律师出席了本次会议，部分高级管
理人员列席了本次会议。
三、议案审议及表决情况
大会按照会议议程审议了议案，以现场投票、网络投票相结合的
方式对议案进行了表决，表决结果如下：
1、审议通过了《关于处置子公司股权被动形成财务资助的议案》；
表决结果：同意票963,736,801股，占参加会议股东所持有表决
权股份总数的99.9860%；反对票134,700股,占参加会议股东所持有表
决权股份总数的0.0140%；弃权票0股。
其中，中小投资者表决情况为：同意67,655,524股，占出席会议
中小股东所持股份的99.8013%；反对134,700股，占出席会议中小股
东所持股份的0.1987%；弃权0股。
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2、审议通过了《关于处置子公司股权被动形成对外关联担保的
议案》。
表决结果：同意票963,736,801股，占参加会议股东所持有表决
权股份总数的99.9860%；反对票134,700股,占参加会议股东所持有表
决权股份总数的0.0140%；弃权票0股。
其中，中小投资者表决情况为：同意67,655,524股，占出席会议
中小股东所持股份的99.8013%；反对134,700股，占出席会议中小股
东所持股份的0.1987%；弃权0股。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：浙江天册律师事务所
（二）律师姓名：姚毅琳、傅剑
（三）结论性意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与
出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司
章程》的规定；表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、公司2023年第一次临时股东大会决议；
2、浙江天册律师事务所《关于河南华英农业发展股份有限公司
2023年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告
河南华英农业发展股份有限公司董事会
二〇二三年六月三日
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